1、证 券代 码：600236 证 券简 称：桂冠电 力 公告 编号：2017-025 广 西 桂冠 电 力股 份 有限 公 司 2016 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年5 月 25 日(二)股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大 厦22 层 2201 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 31 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5,115,289,166 3、出席会议的股东
2、 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）84.3638(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持 情况等。股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合 公司法 及 公司章程的规定，大会由董事长 王森先生主持，会议决议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席6 人，董事容贤标、梁永磐、刘光明、张 小春和王小明因公务未能出席会议；2、公司在任监事 5 人，出席4 人，监事阎成文因公务未能出席会议；3、董事会秘书张云出席会议；其他公司高管列席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司 201
3、6 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,540,147,070 69.2071 1,574,887,696 30.7878 254,400 0.0051 2、议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,540,478,270 69.2136 1,574,753,796 30.7852 57,100 0.0012 3、议案名称：公司 2016 年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况：
4、股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,540,478,270 69.2136 1,574,762,196 30.7853 48,700 0.0011 4、议案名称：公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,540,080,070 69.2058 1,575,093,396 30.7918 115,700 0.0024 5、议案名称：公司 2016 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况：股东 同意 反对 弃权
5、类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,540,146,070 69.2071 1,575,120,296 30.7923 22,800 0.0006 6、议案名称：关于公司 2017 年度融资额度和担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,540,104,870 69.2063 1,575,184,296 30.7937 0 0.0000 7、议案名称：关于公司拟向控股子公司发放不超过 104,745 万元委托贷款的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比
6、例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,540,302,170 69.2102 1,574,986,996 30.7898 0 0.0000 8、议案名称：关于公司拟向控股子公司发放不超过 156,000 万元统借统还贷款的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,538,929,511 69.1833 1,576,292,655 30.8153 67,000 0.0014 9、议案名称：关于公司拟注册发行短期融资券和超短期融资券的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%
7、）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,540,161,970 69.2074 1,575,127,196 30.7926 0 0.0000 10、议案名称：关于公司 2017 年度续聘会计师事 务所并支付其费用的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,540,344,370 69.2110 1,574,913,596 30.7883 31,200 0.0007 11、议案名称：关于公司 拟与中国大唐集团财务有限公司续签 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例
8、（%）票数 比例（%）A 股 1,988,144,256 99.9303 1,188,200 0.0597 197,300 0.0100 12、议案名称：关于修改部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 5,112,728,307 99.9499 2,340,759 0.0457 220,100 0.0044(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）5 公司 2016 年度利润分配预案 414,386,660 99.682
9、5 1,296,700 0.3119 22,800 0.0056 10 关 于 公 司2017 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案 414,584,960 99.7302 1,090,000 0.2622 31,200 0.0076 11 关于公司拟与中国大唐集团财务有限公司续签 的议案 414,320,660 99.6667 1,188,200 0.2858 197,300 0.0475(三)关于议案表决的有关情况说明 无。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所 律师：黄勇、张晶 2、律师鉴证结论意见：公司 2016 年年度 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和 公司章程 的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。广西桂冠电力股份有限公司 2017 年 5 月27 日
