1、 山 西 广 和 山 水 文化 传 播 股 份 有 限公 司 独 立 董 事 关 于 第 九 届 董 事会 第 四 次 临 时 会议 审 议 相 关 事 项 之 独立意见 根据 关于在 上市 公司建立 独立董 事 制度的指 导意见、上海 证券交易所 股票上 市 规则 和 公司章 程 等相关 法律法 规的规定，作为 山西广 和山水 文 化传播 股 份有限 公 司（以下简 称“公司”）第九 届董事会 独 立董事，本着认真、负责 的 态度，我 们已事 先 审阅了公 司董事会提供 的关于 第 九 届董事 会第 四 次 临时会议 审议的 相 关文件，基于独立客观 的立场，对本次 董 事会审 议 的 相关
2、事项 发表 如 下独立意 见：一、关 于以募集资金置换 已预先投入募投项 目的自筹资 金事项 1、公司 本次 以募集资金 置换已预先投入募 投项目的自筹资金 已经我们事 前认可，并 履行了 相应的 审 批程序，本 次募集 资金置换 的时间距募集 资金到 账 时间未超过6 个月，符合中国 证监会 上市公司 监管指引第2 号 上市公司 募集资 金 管理和使 用的监 管 要求 以及 公司募集 资金管 理 办法等 有关规 定。2、公 司以募集 资金置换 已预先投 入募集资 金投资项 目自筹资 金事项已由 中喜所 出 具 山西 广和山 水文 化传播股 份有限 公 司以募集 资金 置 换 已 投 入 募
3、集 资 金 项 目 的 自 筹 资 金 的 审 核 报 告（中 喜 专 审 字2021 第 01528 号），经公司 本次非 公 开发行股 票的 保 荐 机构中原 证券股份有 限公司 进 行核查 并 出具核 查 意见。公 司本次 以募 集资金置 换已预先投 入募集 资 金投资项 目的自 筹 资金事项，未与 募集 资金投资 项目的实施 计划相 抵 触，不影响 募集资 金投资计 划的正 常 进行，不存 在变相改变 募集资 金 投向或损 害股东 利 益的情形。3、本 次置换 符 合公司发 展利益需 要，有利 于 提高公 司募集资 金的使用效 率，符 合 公司及全 体股东 的 利益。我 们同意 关于以
4、募 集资金置换已 预先投 入 募投项目 的自筹 资 金的议案。二、关于 变更公 司名 称、增 加注册 资本 并修订 公司 章程 的事项 1、公司 变更名 称、增加注册 资本是 基 于非公开 发行股 票 事项完成后结合公 司实际 情 况进行的，变更 公司 名称 有利 于 提升 公 司的品牌 价值，符合 公司整 体利 益，符 合公 司法 证券 法等 相关 法律法 规及 公司章 程 的 规定，不存 在利用 变更名称 影响公 司 股价、误导 投资者的情 形，也 不 存在损害 公司和 中 小股东利 益的情 形。2、公 司修订 公司 章程 是 根据公 司 变更名称 以及增 加 注册资本的事项相 应进行 的，决策程 序合法 有 效。符合 相关法 律、法规和 规范性文件的 要求，符 合公司 实 际情况。3、我 们同意 公司此 次拟变更 公司名 称、增加注 册资本 并 修订 公司章程 等相关 事 宜，并同 意将该 议 案提交公 司股东 大 会审议。独立董 事：彭 娟 张 娟 钟 凯文 二零二一年 八 月十 二日
