证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临 2018-035 浙江金 鹰 股份有限公司 第 九届 董事会第 三次会议 决议公告 本公司 董事会 及全 体董事 保证本 公告内 容不 存在任 何虚假 记载、误导 性陈述 或者重 大遗漏，并对 其 内容 的真实 性、准 确性和 完整 性承担 个别及 连带责 任。根据 公司章程 规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第三 次会议通知于2018 年 8 月20 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2018 年8 月 27 日以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董 事9 人，实到董事9 人。会议的召集、召开及审议程序符合 公司法、公 司章程 和 董事会议 事规则 的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究 和讨论，董事会形成如下决议：一、审议通过 了2018年半年度报告 全文及 其摘要；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 二、审议通过 了 关于对外投资的议 案；详见公司临2018-036公告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告！浙江金鹰股份有限公司 董事会 2018 年 8 月27 日
