1、浙 江万 盛股 份有 限公 司 独 立董 事 关于 第 四届 董事 会 第 二十 五次 会议 相关 事项 的独 立意 见 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 及 上海证券交易所股票上市规则 浙江万盛股份有限公司章程 浙江万盛股份有限公司独立董事工作制度 等相关法律、法规和规范性文件，我们作为 浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司 第四届董事会 第二十五次会议 审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于 2021 年度 利 润 分配 预案的 独立 意见 公司制定的利润分
2、配预案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合公司章程的规定。我们同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。二、关 于会计 政策 变更的 独立 意见 本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和公司 章程的规定。我们同意公司 本次会计政策变更。三、关于2021 年度 内部 控制 评价报 告 的 独立意 见 我们认真 审
3、阅 了公司 2021 年度内 部控 制评 价报告，认 为：公 司 已建立了较为完 善的内 部控制 体系并能 得到有 效执行；公司2021 年度 内 部控制自我评价报告 真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况；公司的内部控制制度符合相关法律、法规和监管要求。四、关 于 续聘 会计 师事务 所 的 独立意 见 经过审慎核查，我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。本议案决策程序合法、有效，符合 上海证券 交易所股票上市规则、公司章程 等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利
4、益的情形。我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2022 年度 财务审计和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。五、关 于 2022 年度 为控 股子 公司申 请授 信提供 担保 的独立 意见 本次担保议 案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。本次担保是因 控股子公司经营发展需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司对 控股 子公司提供担保。六、关 于 公司 及控 股子公 司使 用闲置 自有 资金购 买理 财产品 的独 立意见 公司本次使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买理财产品，内容及审议程序符合 上海证券交易所上
5、市公司自律监管指引第 1 号规范运作 上海证券交易所股票上市规则 等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司 的资金使用效率，获取良好的资金回报。七、关 于开展 票据 池业务 的 独 立意见 经核查，我们认为：1、公司 开展票 据池业 务，能激 活票据 的时间 价值，降 低资金 占用成 本，提高流动资产的使用效率，全面盘活票据资产；2、公司 内部已 建立了 相应的管 理及监 控机制，开展此 业务的 相关审 批、决策程序符合法律、法规及 公司章程 等规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展票据池业务。（以下 无正文）
