1、 证 券代 码：600233 证 券简 称：圆 通速 递 公 告编号：临 2019-053 转债 代 码：110046 转债 简 称：圆通 转债 转 股代 码：190046 转股 简 称：圆通 转 股 圆 通 速递 股 份有 限 公司 第 九 届监 事 会第 二十 三 次 会议 决 议公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 二十 三次会议于 2019 年 6 月 20 日以 书面、电子邮件等方式通知了全体监事，并于 2019 年 6月 2
2、5 日在上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号九楼会议室 以现场方式召开。应出席会议的监事 3 名，实际 出席会议的监事 3 名，符合 中华人民共和国公司法 等有关法律法规及 公司章程 的规定。会议由监事会主席王炎明先生主持。会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：一、审议通过 关 于 调 整 第 三 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 价 格、授 予 人 数 和 授予 数量 的议案 监事会认为：公司 2018 年度利润分配方 案已于2019 年6 月5 日实施完毕，公司 根据 上市公司股权激励管理办法、圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及 2018
3、年年度股 东大会的授权，将本次激励计划 授予价格 由 6.89 元/股 调整为6.74 元/股。同时，本次激励计划原拟授予的部分激励对象因离职丧失激励对象资格，或因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的全部或部分限制性股票，公司对授予人数及授予数量予以调整，其中，激 励 对 象 由284 人调整为237 人，授予 限制性 股票总数由5,431,106 股调整为4,717,958 股。以上调整符合本次激励计划的规定及相关法律法规要求，有 利 于 公 司 的 持 续 发展，不存在损害公司 及股东利益的情形。具体内容详见上海证券交易所网站（http:/圆 通 速 递 股 份 有 限 公 司 关于调 整 第
4、 三 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 价 格、授予人数和授予数量的 公告（公告编号：临 2019-054）。表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。二、审 议通过 关 于向激 励对 象授予 限制 性股票 的议 案 监事会对本次激励计划 调整后的激励对象是否符合授予条件进行了核实，认为 本次获授限制性股票的 237 名激励对象符合 上市公司股权激励管理办法 等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合 圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要中规定的激励对象范围，其作为本次激 励计划对象的主体资格合法、有效。本次激励计划的授予条件均已成
5、就，监事会同意以 2019 年6 月25 日为授予日，授予 237 名激励对象 471.7958万股限制性股票。具体内容详见上海证券交易所网站（http:/圆通速递股份有限公司关于 向激励对象授予限制性股票的 公告（公告编号：临2019-055）。表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。三、审 议通过 关 于部分 募投 项目延 期的 议案 监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期，系根据项目实际进展情况而做出的 审慎 决定，未改变募集资金的用途和投向，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司 及 股东利益的情形。具体内容详见上海证券交易所网站（http:/部分募投 项目延期的公告（公告编号：临2019-056）。表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。特此公告。圆通速递股份有限公司 监事会 2019 年 6 月26 日
