股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债 编 号：临 2018-061 凌源钢铁股份有限公司 第 七届董事会第 十四次会议决议 公告 本公司董 事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018 年10 月9 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2018 年9 月28 日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9 人，实到9 人。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 公司法 和本公司 章程 规定。会议经表 决一致通过了以下事项：一、2018 年第三季度报告正文 及全文 赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。二、关于 会计政策变更的议案（详见 中国证券报、证券时报 和上海证券交易所网 站http:/刊登 的 凌 源钢铁 股份 有限 公司 关于 会计 政策 变更的公告）赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。特此公告 凌源钢铁股份有限公司董事会 2018 年10 月10 日
