1、证 券代 码：600231 证 券简 称：凌 钢股 份 公告 编号：临2020-051 转 券代 码：110070 转 券简 称：凌 钢转 债 凌 源 钢铁 股 份有 限 公司 2019 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2020 年05 月20 日(二)股东大会 召 开 的 地 点：辽 宁 省 凌 源 市 凌 源 钢 铁 股 份 有 限 公 司 会 议 中心(三)出 席 会 议 的 普 通 股 股 东 和 恢 复 表 决 权 的 优 先 股 股 东 及 其 持 有 股 份 情况：1、出席会议
2、的股东和代理人人数 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,540,802,858 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）55.6029(四)表 决 方 式 是 否 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定，大 会 主 持 情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长文广 先生因公出委托副董事长马育民先生 出席并 主持会议，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合 公司法及公司章程的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 9 人，其中 董事长文 广 先生因公出委托副董事长马育民先生
3、 出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：2019 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,540,802,858 100 0 0 0 0 2、议案名称：2019 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,540,802,858 100 0 0 0 0 3、议案名称：2019 年度财务决算报告 审
4、议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,540,802,858 100 0 0 0 0 4、议案名称：2019 年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,540,802,858 100 0 0 0 0 5、议案名称：关于公司 2019 年度董事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,540,802,858 100 0 0 0 0 6、议案名称：关于公
5、司 2019 年度监事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,540,802,858 100 0 0 0 0 7、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 582,842,252 100 0 0 0 0 8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,540,802,858 100 0
6、0 0 0 9、议案名称：关 于向银 行 等金融机 构申 请综合 授 信额度及 其他 融资事 项 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,540,648,858 99.9900 154,000 0.0100 0 0 10、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,540,802,858 100 0 0 0 0 11、议案名称：关于修改股东大会议事规则部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型
7、同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,540,802,858 100 0 0 0 0 12、议案名称：关于调整独立董事和董监高职务津贴的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,540,802,858 100 0 0 0 0 13、议案名称：关 于 修 改 董 事、监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,540,802,858 1
8、00 0 0 0 0 14、议案名称：关于超低排放改造（一期）工程的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,540,802,858 100 0 0 0 0(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）4 2019 年度 利润 分配方案 8,161,544 100 0 0 0 0 7 关于2020 年 度日 常关联交 易的 议案 8,161,544 100 0 0 0 0(三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会第 7 项
9、议案是关联交易议案，关联股东凌源钢铁集团有限责任公司所持表决权股份数量为 957,960,606 股，在审议第7 项议案时，回避了上述议案的表决。2、第10 项议案是特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所 律师：徐扬、李静 2、律师见证结论意见：本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法律意见书。公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、股东大会规则 及 公司章程 的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。四、备 查文 件目录 1、本次股东大会决议；2、法律意见书。凌源钢铁股份有限公司 2020 年5 月 21 日
