证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临 2017-042 浙江金 鹰 股份有限公司 第 八届 董事会第 十七次会 议决议公告 本公司及 董事会全体成员保证公 告内容真实、准确和完 整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任。根据 公司章程 规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第十 七次会议通知于2017 年11 月28 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2017 年 12 月4 日以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开及审议程序符合 公司法、公司章程 和 董事 会议事规则 的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：一、审议 通过了关于为子公司 提供担保的议案；详见公司临2017-043 公告。表决结果：9 票同意，0 票反 对，0 票弃权 二、审议通 过 关于证券事务代 表辞职及聘任新证券事 务代表的议案。详见公司临2017-044 公告。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告！浙江金鹰股份有限公司 董事会 2017 年 12 月4 日
