1、 证券代码：600232 证 券简称：金鹰股份 公告编 号：临 2012-022 浙江金鹰股份有限公司 关于向大股东借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者 重 大遗 漏，并 对其 内 容 的 真实 性、准 确性 和 完 整 性承 担 个 别 及连 带 责 任。一、关联交易概述 浙江金鹰 股份有限公司（以下简称“公司”）为 补充流动资金，满足生产经营需要，拟向控股股东浙江金鹰集团 有限公司（以下简称“金鹰集团”）借款人民币5000 万 元。金鹰 集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。2012 年 8 月 20 日，公司董事会以现场方式召
2、开 七届二次会议，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，两名关联董事回避了表决，审议通过了 浙江金鹰股 份 有 限公司 关 于 向大股 东 借 款 的议 案。公司 独 立 董事发 表 关 联交易 事 前 认 可意见，为保证公司 生产经营需要，向控股股东金鹰集团借款 5000 万元，符合公司目前情况 的实际需要，本次借款事项构成关联交易，借款利率按商业银行同期贷款基准利率 上浮 10%计息，交易公平，同意将 借款协议书 提交公司第 七届董事会第二次会议审议。此次交易尚需获 得股东大会的批准，与本项交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。二、关联方介绍 1、金鹰集团基本情况
3、 企业名称：浙江金鹰集团有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地：浙江省舟山市定海区小沙镇 法人代表：傅和平 注册资本：158,000,000 元 注册号：330900000007244 主营业务：房地产开发经营（由子公司开发经营）；机械、建筑装潢材料、纺织品、服装制造、加工，金属材料、五金化工（不含危险品）、机电及配件、纺织原料、木材、煤炭的销售；技术 服务、技术咨询；经营本企业或本企业成 员企 业 自 产 产 品 及 技 术 的 出 口 业 务 和 本 企 业 或 本 企 业 成 员 企 业 生 产 科 研 所 需 的 机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；但国家限定公司经营或禁止进
4、出口的商品及技术除外。2、金鹰集团为公司控股股东，目前持有公司股份 170,952,293 股，占公司总股本的 46.87%。金鹰集团与公司 前十名的其 他股东在产 权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关系。截止 2011 年底，金 鹰集团资产总额 321,767 万元，净资产 130,986 万元，2011 年度实现销售收入 106,588 万元。三、关联交易的主要内容和定价依据 本项交易为公司向控股股东 金鹰集团借款人民币 5000 万 元，利率为商业银行同期贷款 基准利率上浮 10%，期限为六个月，用于流动资金周转。四、借款协议的主要内容 1、借款金额及用途：人民币伍仟万元整，用于流
5、动资金周转；2、借款期限：六个月 3、借款利率：按照商业银行 同期贷款基准利率上浮 10%。4、还款方式：到期一次性还本付息。五、交易的目的和对公司的影响 公司拟向控股股东金鹰集团借款 人民币 5000 万元，用于流动资金周转，可充实公司流动资金，在一定程度上缓解公司短期资金压 力。本次借款利率为 商业银行同期 贷款基准利率上浮 10%，不存在损害公司和全体股东利益，不影响公司独立性。六、独立董事的意见 公司向金鹰集团借款的关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司 2012 年 8 月 20 日第七届董事会第二次会议对本次关联交易进行了讨论。我们认为：本次关联交易符
6、合公司实际情况，目的是为了补充公司经营所需流动资金。同时，借款利率为 商业银行同期 贷款基准利率上浮 10%，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公 允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审批此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和 公司章程 等的规定，关联董事回避了表决，所涉及关联交易 没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合法律法规的规定。我们同意公司向金鹰集团借款 人民币 5000 万元 的关联交易事项。七、监事会意见 经 核查，本 次借款 符 合 国家法 律 法 规，有 利 于 缓解公 司 流 动资金 不 足，有利于公司的长期发展，没有损害公司股东的利益。本次向金鹰集团借款之关联交易事项需提交公司最近一次的股东大会审议。八、备查文件目录 1、公司董事会决议 2、公司监 事会决议 3、独立董事意见 4、借款协议书 特此公告。浙江金鹰 股份有限公司 董 事 会 二 O 一二 年八月二十二日
