1、1 股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债 编 号：临 2017-016 凌源钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所 的公告 本公司董 事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。2017 年 3 月 1 日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六 次 会议以 8 票 赞成、0 票反对、0 票 弃权审议 通过了 关于 续聘会计 师事务所的议案，拟 续聘 华 普天 健会 计师事 务所（特殊普通 合伙）为公司 提供审计 服务，聘期一年，
2、自2017 年 6 月至2018 年6 月。2016 年度财务审计费用报酬为 120 万元，内控审计费用报酬为50 万元。审计委员会意见：公司聘请的审计机构 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2016 年度财务报告审计和内控审计工作中能够严格按照 会计准则、审计准则及 企业内部控制基本规范 和 企业内部控 制评价指引 等有关文件 要求客观、公允地进行独立审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价，工作勤勉尽责，能够按照审计工作计 划认真完成公司 2016 年度财务报告审计和内部控制审计。鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年度财务报告
3、审计和内控审计工作中较好地履行了职责，建议董事会向股东大会提请续聘 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司下一年度提供财务报告审计和内控审计服务。建议公司向其支付的2016 年 度财务审计费用报酬为120 万元，内控审计费用报酬为50 万元。独立董事意见：公司独立董事戚向东先生、刘继伟先生、韩凌先生对该项续聘事前予以认 可，并 发表了 独立意见,独立 董事认 为，公司 拟续聘 的 华普 天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已 经取得“从事证券相关业务许可证”，该项议案 事前已经半数以上独立董事认可，并 由董事会审计委员会审议后 提交董事会审议，程序合法，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。2 该事项 尚需提交公司股东大会审议。特此公告 凌源钢铁股份有限公司董事会 2017 年3 月3 日
