1、股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债 编 号：临 2018-008 凌 源钢 铁股 份有 限公 司 第 七届 监事 会第 二次 会议 决议 公告 本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。凌源钢铁股份有限公司第 七届监事会第 二次会议于2018 年1 月29 日 在公司会议中心 召开，本次会议通知已于 2018 年1 月26 日以专人送达方式发出。会议由监事 会主席
2、 闫清军 先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合 公司法和本公司章程规定。会议经表决一致通过了 以下议案：一、关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订相互担保协议之补充协议的 议案（详见2018 年1 月30 日在 中国证券报 和上海证券交易所网站刊登的 凌 源 钢 铁 股 份 有 限 公 司 关 于 签 订 暨 关 联 交 易 的 公告）本议案 需提交公司股东大会审议。赞成 3 票，反对 0 票，弃权0 票。监事会认为：该项 关联担保系公司与凌源钢铁集团有限责任公司 根据双方生产经营的实际情况，为保障日常生产经营资金周转需求，灵活运用担保方式以 满足 银行及其他金融机构的借款担保条件，确保双方融资渠道畅通和提高筹资效率做出的，符合公司及 全体股东的利益，关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。特此公告 凌源钢铁股份有限公司 监事会 2018 年1 月30 日
