1、证 券代 码：600231 证券 简称：凌钢 股份 公 告编 号：2018-006 债 券代 码：122087 债券 简称：11 凌钢债 凌 源 钢铁 股 份有 限 公司 2018 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2018 年1 月 29 日(二)股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,374,236,808
2、3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）54.5512(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长 文广先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合公司法及公司章程的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席7 人；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、董事会秘书出席；其他高管列席。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票
3、数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,372,022,550 99.8388 2,214,258 0.1612 0 0(二)累积投票议案表决情况 1、关于补选董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 1.01 王运琪 1,374,236,808 100 是 1.02 李占东 1,374,236,808 100 是(三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次 股东大 会 的第（一）项 议案是 特别决 议议案，获得有 效表决 权股份总数的 2/3 以上通过。2、本次股东大会 第（二）项议案采用累积投票制选举。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：北京市重光律师事务所 律师：徐扬、李静 2、律师鉴证结论意见：本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法律意见书。公司2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、股东大会规则 及 公司章程 的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。四、备 查文 件目录 1、本次 股东大会决议；2、法律意见书。凌源钢铁股份有限公司 2018 年1 月30 日
