1、 1 股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2016-005 青岛 城市 传 媒 股 份 有限 公 司 第 八 届董 事 会第 六 次会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 青岛城市 传媒 股 份有限 公司（以 下简称“公司”）第 八 届董事 会第 六 次会议于 2016 年 4 月 15 日 在 公司 24 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司董事长孟鸣飞 先生召集和主持，会议通知已于 2016年4
2、月 5 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董 事会会 议审 议情况 1、审 议通过 了 公司 2015 年度 董事 会工作报 告；该 报告需提请公司 2015 年度股东大会审议。公司 9 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。2、审 议通过 了 公司 2015 年度 总经 理工作报 告；公司 9 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票；
3、表决结果：通过。3、审 议通过 了 公司 董 事会 审计委 员会 2015 年度 履职情 况报 告；该报告全文详见上海证券交易所网：。公司 9 名董事对此议案进行了表决。2 表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。4、审 议通过 了 公司 2015 年年 度报 告及摘 要；该报告 需提请公司 2015 年度股东大会审议。该报告全文 详见上海证券交易所网：。公司 9 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。5、审 议通过 了 公司 2015 年度 财务 决算 的议 案；该议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。公司
4、 9 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。6、审 议通过 了 公司 2015 年度 利润 分配预案 的议 案；在保证 公司正常经营及长远发展的前提下，以截至 2015 年 12 月 31 日公司股本总数 702,096,010 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计派发现金红利 70,209,601.00 元。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过后方可实施。公司 9 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通
5、过。7、审 议通过 了 公司 2015 年度 内部 控制评 价 报告；该报告 全文详见上 海证券交易所网：。公司 9 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。8、审 议通过 了 关于 2015 年度 重大资 产重组 购买 资产盈 利预 测实现 情况说 明的 议案；详情请见公司于同日披露的青岛城市传媒股份有限公司关于 2015 年度重大资产重组购买资产盈利预测实现情况 的公告（临 2016-006 号公告）。3 公司 9 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。9、审 议通过 了 关于 201
6、5 年度 募集 资金存放 与实 际使用 情况 专项报 告；详情请见公司于同日披露的青岛城市传媒股份有限公司 关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（临2016-007 号公告）。公司 9 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。10、审议通过了 关 于 续 聘 山 东 和 信 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）为 公司 审计 机构并 支付 报酬的 议案；拟同意公司 支付 山东 和 信会计师 事务 所（特 殊 普通合伙）2015 年度 审计费用计 80 万元，支付 2015 年度内部控制审计费用 40 万元，并继续
7、聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计机构，为期壹年。该议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。公司 9 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。11、审议通 过了 公司“三重 一大”决策 制度实 施办 法；该办法 全文详见上海证券交易所网：。公司 9 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。12、审议通过了 关 于 使 用 部 分 暂 时 闲 置 募 集 资 金 及 自 有 资 金 购 买 理 财 产品 的议 案；详情请见公司于同日披露的 青岛城市传媒 股
8、份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品 的公告（临 2016-008 号公告）。该议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。公司 9 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。4 13、审议通 过了 关于投 资设 立影 视 文化 公司的 议案；详情请见公司于同日披露的 青岛城市传媒股份有限公司 关于投资设立影视文化公司的公告（临 2016-009 号公告）公司 9 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。14、审议通 过了 公司独 立董 事 2015 年度 述职 报告；
9、该报告全文详见上海证券交易所网：。公司 9 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。15、审议通 过了 关于公 司召 开 2015 年度 股东 大会 的议案。详情请见公司于同日披露的青岛 城市传媒 股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知（临 2016-010 号公告）公司 9 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。三、独 立董事 意见 独立董事对本次会议审议的重大事项均发表了书面独立意见，独立董事意见详情 请参阅上海证券交易所网站（）同日公告附件。四、上 网公告 附件 1、独立董事意见。特此公告。青岛城市传媒股份有限公司 董事会 二一六年 四月十六日
