1、 江 西 返利 网数 字 科技 股份 有 限公 司 董 事 会议 事规 则（2021 年 4 月 修订，待股东大 会审议）第 一条 宗旨 1.1 为进一 步规 范 江 西返 利 网数字 科技 股份 有限 公 司（以 下简 称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据 中华人民共和国 公司法（以下简称“公司法”）、中国 人民 共和 国证 券 法（以下 简称“证 券法”）及 江 西返 利网数 字科技 股 份 有 限 公 司 章程(以 下 简 称“公 司 章 程”)的 规 定，并 参 照 上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市
2、规则（以下简称“上市规则”）及 上海证券交易所上市公司 董事会议事示范规则 等有关法律、法规、规 范性文件的规定，制定本议事规则。第 二条 董事 会办 公 室 2.1 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。第 三条 定期 会议 3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。3.2 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。第 四条 定期 会议 的提案 4.1 在发出召开董事会定期 会议的通知前，董事会 办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。4.2 董事长在拟定提案前，应当
3、视 需要征求总 经理和其他高级管理人员的意见。第 五条 临时 会议 2 5.1 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（1）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（2）监事会提议时；（3）三分之一以上董事联名提议时；（4）董事长认为必要时；（5）二分之一以上独立董事提议时；（6）总经理提议时；（7）证券监管部门要求召开时；（8）公司章程规定的其他情形。第 六条 临时 会议 的提议 程序 6.1 按照前条规定提议召开 董事会临时会议的，应 当通过董事会办公室或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（1）提议人的姓名或者名称；（2）提议理由或者 提议所基
4、于的客观事由；（3）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（4）明确和具体的提案；（5）提议人的联系方式和提议日期等。提案内容应当属于公 司章程规定的董事会 职权范围内的事项，与 提案有关的材料应当一并提交。6.2 董事会办公室在收到第 6.1 款所述书面提议 和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案 内容不明确、不具体或 者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。6.3 董事长应当自接到提议 或者证券监管部门的要 求 后十日内，召集董事 会会议并主持会议。第 七条 会议 的召集 和主 持 3 7.1 董事会会议由董事长召 集和主持；董事长不能 履行职务或者不履行职 务的，由
5、副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事 长不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第 八条 会议 通知 8.1 召开董事会定期会议和 临时会议，董事会办公 室应当分别提前十日和 二日将董事会书面会议通 知，通 过直接送达、传真、电 子邮件或者其他方式，提交全体董事、监事以及总经理、董事会秘书。非直接 送达的，还应当通过电 话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召 开 董事会临时会议的，可以 随时通过电话、传 真、电子邮件或者其他口头 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。8.2 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容：（1）会议时间
6、和地点；（2）会议的召开方式；（3）拟审议的事项（会议提案）；（4）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（5）董事表决所必需的会议材料；（6）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；（7）联系人和联系方式。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，口头会议通知至少应包括上述第（1）、（2）项内容，以及情况紧急需要尽快召开 董事会临时会议的说明。8.3 会议通知的变更 董事会定期会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当
7、相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。4 董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。第 九条 会议 的召开 9.1 董事会会议须 有 过 半 数 董 事（下 称“董 事 会 会 议 法 定 人 数”）出 席 方 为 有 效。有关董事拒不出席或者怠 于出席会议导致无法满 足会议召开的最低人数 要求时，董事长和董事会秘书应 当及时向监管部门报告。董事通过电话或其它 电子通讯设施参加董事会会议，且参加该会议的全部董 事均能够相互通话，应 视该董事出席了该次董事会会议。9.2 监事可以列席董事
8、会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。第 十条 亲自 出席和 委托 出席 10.1 董事会开会时，董事 原则上应亲自出席。董事因故不能出席，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事出席会议。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票表决权。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。委托书应当载明：（1）委托人和受托人的姓名；（2）委托人对每项提案的简要意见；（3）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；（4）委托人的签字、日期等。10.2 委托其他董事对定期报告代为签
9、署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。10.3 关于委托出席的限制 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：5（1）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；（2）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；（3）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；（4）一名董事不得接受超过两名董事的委托出席董事会，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董
10、事代为出席。第 十一 条 会 议召开 方式 11.1 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件等通讯表决方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。11.2 非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内公司 实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。第 十二 条 会 议审议 程序 12.1 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事或代表对各项提案发表明确的意见。12.2 对于根据规定
11、需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。12.3 董事或代表阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。12.4 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。接受其他董事委托代为出席董事会会议的董事，不得代表委托董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。6 第 十三 条 发 表意见 13.1 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上 独立、审慎地发表意见。13.2 董事可以在会前向董事会 办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所
12、和律师事务所 等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。第 十四 条 会 议表决 14.1 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。14.2 会议表决实行一人一票，以记名投票方式或举手方式进行表决。董事长不得拥有一票否决权。14.3 董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事 应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。第 十五 条 表 决结果 的统 计 15.1 采取举手表决方式的，在与会董事
13、表决时，董事会秘书应当及时统计。采取记名投票表决方式的，在与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统 计。如董事会秘书因故未能出席董事会会议的，由会议主持人指定其他人员负责统计表决结果。15.2 现场召开会议的，会 议 主持人应当当场宣布 统 计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘 书 在规定的表决时限结 束 后下一工作日之前，通 知董事表决结果。15.3 董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。7 第 十六 条 决 议的形 成 16.1 除本规则第十
14、七规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有全体董事超 过半数对该提案投赞成票。16.2 法律、行政法规和 公司章程 规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。16.3 董事会根据公司章程的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。16.4 不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。第 十七 条 回 避表决 17.1 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：（1）上海证券交易 所股票上市规则 等有 关法律、法规、规范性 文件 及 公司章程规定董事应当回避的情形；（2）董事 本人认
15、为应当回避的情形 且回避事由符合法律、法规及公司章程规定的；（3）公司章程 规 定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。17.2 在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数 且不少于三名 的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经 过半数且不少于三名的 无关联关系董事通过，但公司章程另有规定的从其规定。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，应当将该事项提交股东大会审议。第 十八 条 不 得越权 18.1 董事会应当严格按照股东大会和 公司章程 的授权行事，不得越权形成决 议。第 十九 条 关 于利润 分配 的特 别规定 8 19.1 董事会会议需要就公司利润分配事宜
16、作 出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。第 二十 条 提 案未获 通过 的处 理 20.1 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。第二 十 一条 暂缓表 决 21.1 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人
17、应当要求会议对该议题暂缓表决。21.2 提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。第 二十 二条 会议录 音 22.1 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音、录像。第 二十 三条 会议记 录、会议 纪要和 决议 记录 23.1 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做 好记录。会议记录应当包括以下内容：（1）会议届次和召开的时间、地点、方式；（2）会议通知的发出情 况；（3）会议召集人和主持人；（4）董事亲自出席和受托出席的情况；（5）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；（6）每项提案的表
18、决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；9（7）与会董事认为应当记载的其他事项。23.2 除会议记录外，董事会秘书 还可以视需要 安排董事会办公室工作人员将会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。第 二十 四条 董事签字 24.1 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。24.2 董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明 或者向监管部门报告、发表公开声明
19、 的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。第 二十 五条 决议公 告 25.1 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据 上海证券交易所股票上市规则 的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。第 二十 六条 决议的 执行 26.1 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。第 二十 七条 会议档 案的 保存 27.1 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。27.2 董事会会议档案的保存期限为十年以上。第 二十 八条 附则 10 28.1 本规则所称“以上”、“内”，含本 数；“超过”，不含本 数。本规 则所指“亲自出席”，包括董事本人现场出席和以通讯方式出席以非现场方式召开的董事会会议。28.2 本规则由公司董事会制定，报公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。28.3 本规则由董事会负责解释。
