分享
分享赚钱 收藏 举报 版权申诉 / 2

类型600228返利网数字科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告20211030.PDF

  • 上传人:小小数字
  • 文档编号:16399721
  • 上传时间:2023-01-27
  • 格式:PDF
  • 页数:2
  • 大小:299.52KB
  • 配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    600228返利网数字科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告20211030.PDF
    资源描述:

    1、 证 券代 码:600228 证 券 简 称:返利科 技 公 告 编 号:2021-059 返 利 网数 字 科技 股 份有 限 公司 第 九 届董 事 会第 五 次会 议 决议 公告 一、董 事会会 议召 开情况 返利网数字科技 股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 19 日、2021 年 10 月 22 日、2021 年 10 月 28 日以电子 邮件或直接送达方式发出 第九届董事会第 五次会议通知 及补充通知,会议于 2021 年 10 月 29 日以现场结 合通讯的 方式在公司会议室 召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员 列席本次会

    2、议。本次会议由董事长 葛 永 昌 先生担任会议主持人,与会董事经过认真审 议,表 决通过相关决议。会 议 的 召 集 召 开 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定,会 议决议合法有效。二、董 事会审 议情 况(一)审 议通 过公司 2021 年第 三 季度报 告 此项议案表决情况为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()上 披 露 的公司 2021 年第三季度报告。(二)审 议通 过 关 于非 公开发 行股 票决议 及授 权有效 期延 期的议 案 此项议案表决情况为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事葛永昌先生、隗元元

    3、女士回避表决。公司董事会同意,为 确 保 公 司 重 大 资 产 重 组 配 套 非 公 开 发 行 股 票 的 顺 利 进 行,公司拟决定,将 2020 年第三次临时股东大会审议通过 的重大资产重组非公开发行配套募集资金 决 议 及 授 权 董 事 会 全 权 办 理 相 关 事 宜 的 有 效 期,自 届 满 之 日 延 长 至 中国本 公 司 董 事会 及 全 体 董事 保 证 本 公 告内 容 不 存在 任 何 虚 假 记载、误 导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。证 券 监 督管理委员会 批 文 有 效 期 截止日,除 延 长 本 次 非 公

    4、 开 发 行 股 票 的 决 议 和 授 权有效期外,非公开发行股票其他内容不变。独立董事发表了 事前认可意见及 同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()上 披 露 的关于重大资产重组 非 公 开 发 行 股 票 决 议 及 授 权 有 效 期 延 期 的 公告(公 告 编 号:2021-060)。该议案尚需提交 公司 股东大会审议批准。(三)审 议通 过关 于召 开股东 大会 的议案 此项议案表决情况为:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。董事会同意召开 2021 年第二次临时股东大会,具体会议的时间、地点、议题、股权登记日等相关事项以公司在上海证券交易所网站()披露的通知公告为准。三、备 查文件 1.经与会董事签字并盖章的第 九届董事会第 五次会议决议;2.公司独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见;3.公司独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关议案的独立意见。公司所有信息均以公司 指定的信息披露媒体 中国证券报 上海证 券报 证券日报 证券 时报 以及上 海证 券交 易所 网 站()刊登的 信息 为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。返利网数字科技股份有限公司 董事会 二二一年十月 三十日

    提示  道客多多所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:600228返利网数字科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告20211030.PDF
    链接地址:https://www.docduoduo.com/p-16399721.html
    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    道客多多用户QQ群:832276834  微博官方号:道客多多官方   知乎号:道客多多

    Copyright© 2025 道客多多 docduoduo.com 网站版权所有世界地图

    经营许可证编号:粤ICP备2021046453号    营业执照商标

    1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png 10.png



    收起
    展开