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600228返利网数字科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告20211030.PDF
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1、 证 券代 码:600228 证 券 简 称:返利科 技 公 告 编 号:2021-059 返 利 网数 字 科技 股 份有 限 公司 第 九 届董 事 会第 五 次会 议 决议 公告 一、董 事会会 议召 开情况 返利网数字科技 股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 19 日、2021 年 10 月 22 日、2021 年 10 月 28 日以电子 邮件或直接送达方式发出 第九届董事会第 五次会议通知 及补充通知,会议于 2021 年 10 月 29 日以现场结 合通讯的 方式在公司会议室 召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员 列席本次会
2、议。本次会议由董事长 葛 永 昌 先生担任会议主持人,与会董事经过认真审 议,表 决通过相关决议。会 议 的 召 集 召 开 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定,会 议决议合法有效。二、董 事会审 议情 况(一)审 议通 过公司 2021 年第 三 季度报 告 此项议案表决情况为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()上 披 露 的公司 2021 年第三季度报告。(二)审 议通 过 关 于非 公开发 行股 票决议 及授 权有效 期延 期的议 案 此项议案表决情况为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事葛永昌先生、隗元元
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