1、 1 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2016-35 号 沧 州 大 化 股 份 有限 公 司 第 六 届董事会第 十 五 次会议 决 议公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。沧州大化股份有限公司第六届董事会第 十五 次会议于2016 年10 月 26 日下午2：00在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事6 人，独立董事郁俊莉、姚树人、周文 昊以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿 雷、刘增列席了会议；本次会议符合公司法及 公司章程 的规定。会议由董事长 谢华
2、生主持。本次会议已于2016 年10 月20 日以书面（邮件）形式通知全体董事、监事。会议审议并通过了以下议案：1、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了公司 2016 年第三季度 报告全文及摘要。公司2016 年第三季度 报告全文及摘要内容详见上海证券交易所网站（）。2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于 调整董事会成员的议案。公司董事刘华光先生因个人原因，离开现有工作岗位，申请辞去公司总会计师、董事及董事会提名委员会委员职务。根据 公司章程 规定，辞职报告自送达董事会时生效。董事会现提名于亚楠女士为公司董事会董事。个人简历：于亚楠，女，1975 年11 月出生，大学
3、本科学历，注册会计师、高级会计师。曾历任沧州大化股份有限公司财务科长，沧州大化集团新星工贸有限责任公司财务科长，沧州大化股份有限公司聚海分公司财务部副部长、总会计师，沧州大化股份有限公司财务核算与分析经理，现任沧州大化股份有限公司代理财务部长。独立董事关于调整董事会成员的独立意见：公司新聘董事会董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；候选人于亚楠女士的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。此议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。3、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过 了 关于聘任公司董事 会秘书的议案。公司董事会秘书 金津 女士因个人原
4、因，向本届董事会提出辞职，辞职报告自送达董事会时生效，董事会现 聘任李丽女士为公司董事会秘书。个人简历：李丽，女，1974 年 6 月 出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计 2 师。曾历任沧州大化股份有限公司财务科长、证券事务代表、广西河池化工股份有限公司副总会计师、沧州大化股份有限公司聚海分公司总会计师、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总会计师、沧州大化 TDI 有限责任公司总会计师等。现任沧州大化 股份有限公司财务部资产管理经理、投资者关系经理。独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见：经查阅 李丽女士的个人 履历相关情况，被提名 人具有良好的个人品质 和职业道德，具备履行
5、职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，能够胜任董事会秘书的职务。其推荐、提名、聘任程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，同意聘任 李丽女士为公司董事会秘书。4、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于修改公司章程的议案；拟将公司章程原第十三条 公司经营范围中分支机构经营中增加“天然气(限于工业生产原料等非燃料用途)(无储存经营)”。将原公司的经营范围：“经依法登记，公司的 经营范围：货物进出口；尿素、合成氨、硝酸、工业循 环水、甲苯二异氰酸 酯（TDI）、二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧 碱、液 氯、硫 酸、次 氯 酸 钠、芒硝、氢 气、硝 酸（HNO3）的
6、 销 售。（以 下限分支机构经营，产品类取得安全生产许可证后方可正式生产）化工机械、电气、仪表的技术服务；尿素、合 成氨的生产；工业循环水的生产；甲苯二异氰酸 酯（TDI）、二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的生产；尿素水溶液的生产与销售。”修 改 为：“经 依 法 登 记，公 司 的 经 营 范 围：货物 进 出 口；尿 素、合 成氨、硝 酸、工业循环水、甲苯二异氰 酸 酯（TDI）、二硝基甲 苯（DNT）、盐酸、邻甲 苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯 酸钠、芒硝、氢气、硝 酸（HNO3）的 销 售。（以 下 限
7、 分 支 机 构 经营，产品类取得安全生产许可证后方可正式生产）化工机械、电气、仪表的技术服务；尿素、合成氨的生产；工业循环水的生产；甲苯二异氰酸 酯（TDI）、二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的 生 产；尿 素 水溶 液 的生 产 与 销 售；天然 气(限 于 工 业 生 产 原料 等 非燃 料 用 途)(无储存经营)。”此 议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。同意将上述 议案2、议案4 提交公司2016 年第一次临时股东大会审议，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。特此公告。沧 州 大 化 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 10 月 28 日
