1、证券代码：600230 证券 简 称：沧州大化 公告编 号：2015-20 沧州大化股份有限公司 2015 年第 一 次临时股东大会决议公告 重 要 内 容 提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议 召 开 和出 席 情 况(一)股东大会召开的时间：2015 年5 月14 日(二)股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路20 号沧州大化办公楼第一会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）151,121,816 3、出席会 议的股东所 持有表决权 股份数占公 司有表决权 股份总
2、数的比例（%）51.36(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢华生先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合 公司法 及 公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出 席 5 人，独 立董事杨宝臣、姚树人、郁俊莉因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席2 人，监事刘增因公出差未能出席本次会议；3、董事会秘书金津出席了本次会议，公司部分高管列席了会议。二、议 案 审 议 情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于调整公司 201
3、5 年度日常关联交易计划的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 320,956 86.40 49,000 13.19 1,500 0.40 2、议案名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 151,071,316 99.96 49,000 0.03 1,500 0.00 (二)累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出席 会 议 有 效表 决 权 的 比例（%）是否当选
4、3.01 安礼如 151,027,521 99.93 是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 审议 关于调整公司 2015 年度日 常 关 联 交 易计划的议案 320,956 86.40 49,000 13.19 1,500 0.40 2 审议 关于修改公 司 章 程 的 议案 320,956 86.40 49,000 13.19 1,500 0.40 3.01 安礼如 277,161 74.61(四)关于议案表决的有关情况说明 根据 股票上市规则 等有关规定，以上议案 1 涉及关联交易事项，关
5、联 股东沧州大化集团有限责任公司进行了回避表决；议案 2 进行了特别决议，由出席股 东 大 会的股 东（包括股 东 代 理人）所 持 表决权 的 2/3 以 上 表 决通过；议 案 3选举董事，进行了累积投票。三、律 师 见 证 情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：谭四军、郭一达 2、律师鉴证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。四、备 查 文 件 目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。沧州大化股份有限公司 2015 年5 月15 日
