1、 证券代码：600228 证券简称：ST 昌九 公告编号：2019-029 江西昌九生物化工股份有限公司 第七届董事会第 十 次会议决议公告 一、董 事 会会 议 召 开 情况 江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 30 日以电子邮件或直接送达方式发出 第七届董事会第 十次会议通知，会议于 2019 年 8 月 9日以现场结合通讯方式 在公司会议室 召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司 监事及高级管理人员列席本次会议。会 议 由 董 事 长 李季先 生 主 持，与 会 董 事 经 过 认 真 审 议，表 决 通 过 相关决议。会议的召集召开
2、符合公司法和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。二、董 事 会审 议 情 况(一)审议通过 公司 2019 年 半 年 度 报告 全 文 及 摘要 此项议案表决情况为：10 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）上 披 露 的 公司 2019 年半年度报告全文及摘要。(二)审议通过 关 于 提 名 公司 董 事 候 选人 的 议 案 此项议案表决情况为：10 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。由于公司章程第一百零六条规定公司“董事会由 11 名董事组成”，目前 公司 实 际 在 任 董 事 为 10 人，公 司 为
3、 完 善 内 部 治 理 结 构，根 据 公 司 法、公 司 章 程 有关规定，经 公 司 提 名 委 员 会 提 名，公 司 董 事 会 审议，同意 拟 提 名 贺 爽 女士（简历附后）为 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人，任 期 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 七 届董事会任期届满时止。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(三)审议通过 关于 下 属 公司
4、对 外 提 供反 担 保 的 议案 此项议案表决情况为：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事会审议，拟同意 下 属 公 司 江 苏 昌 九 农 科 化 工 有 限 公 司（以 下 简 称“江 苏 昌九农科”）因 正 常 经 营 申 请 金 融 贷 款 接 受 南 通 众 和 融 资 担 保 集 团 有 限 公 司（以下简称“南 通 众 和”）提 供 担 保，江 苏 昌 九 农 科 以 部 分 机 器 设 备、应 收 账 款 对 南 通 众 和提 供 反 担 保，反 担 保 本 金 金 额 不 超 过 人 民 币 1,000 万 元，反 担 保 期 限 与 南 通 众 和 对江苏昌九农科提
5、供的担保期限一致。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）上 披 露 的关于下属公司对外提供反担保的公告（公告编号：2019-031）。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。(四)审议通过 关于 授 权 公司 及 下 属 公司 现 金 管 理 的议案 此项议案表决情况为：10 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。董事会 审议 同意授权 公 司 及 下 属 公 司 使 用 不 超 过 人 民 币 5,000 万 元 的 自 有 资 金适时进行现金管理。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）上 披 露 的 关于授权公司及
6、下属公司现金管理 的公告（公告编号：2019-032）。公司独立董事发表了同意的独立意见。(五)审 议 通 过 关 于 下 属 公司 计 划 实 施清 算 注 销 的议 案 此项议案表决情况为：10 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。董事会审议同意江 西 昌 九 农 科 化 工 有 限 公 司 注 销 其 控 股 子 公 司 南 昌 两 江 化 工 有限公司。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）上 披 露 的关于下属公司计划实施清算注销的公告（公告编号：2019-033）。(六)审议通过 关 于 召 开 公司 2019 年第 一 次 临 时股 东
7、大 会 的议 案 此项议案表决情况为：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事会审议同意召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议具体召开时间、地点、议题 等 相关事项 以 公 司 后 续 发 出 的 关 于 召 开 2019 年第一次临时股东大会的 通知为准。三、备 查 文件 1.经与会董事签字并盖章的 第七届 董事会第十次会议决议；2.公司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关议案 的独立意见；3.公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 关 于 公司第 七 届 董 事 会 第 十 次 会 议 相 关 议 案 的 专 门意见；4.公司第七届董事会提名委员会关于提名公司董事 候选人
8、的专门意见。公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体中国证券报、上海证券报、证 券 日 报、证 券 时 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）刊 登 的 公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。江西昌九生物化工股份有限公司董事会 二一九年八月十 日 附：贺 爽 女士 简 历 贺爽，中国国籍，女，1981 年 1 月生，中共党员，硕士研究生。历任北京经济技 术 投 资 开 发 总 公 司 办 公 室 职 员、党 委 办 公 室 副 主 任，北 京 市 委 对 口 支 援 合 作 处 副处 长，贝 壳 金 控 控 股（北 京）有 限 公 司 人 力 行 政 中 心 行 政 总 监，江 西 昌 九 生 物 化 工股 份 有 限 公 司 董 事。现 任 同 美 企 业 管 理 集 团 有 限 公 司 行 政 人 事 总 监。贺爽女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。
