1、 1 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-055 沧 州 大 化 股 份 有限 公 司 第 八 届董事会第 二十次会议 决 议公 告 本 公 司 董 事 会及 全 体 董事 保 证 本 公 告内 容 不 存在 任 何 虚 假 记载、误 导性 陈 述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 沧州大化股份有限公司第 八届董事会第二十 次会议于2022 年12 月30 日上午9：00在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐 以 通 讯方 式 参 加表
2、决；监事 郭新 超、平殿雷、赵爱兵 列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。本次会议已于2022 年12 月25 日以书面形式通知全体董事、监事。二、董 事会会 议审 议情况（一）会议以 7 票 赞 成，0 票 反对，0 票弃 权通 过了 关于 修订部 分条款 的议 案。为 了 进 一 步 贯彻 落 实 国家 关 于 深 化 国有 企 业 改革 的 决 策 部 署，完 善 公司 经 理 层 成 员考 核 评 价 制度，推 动经理 层 成 员 考核 评 价 科学、规 范、有序 开 展，结合 公 司 实 际，对 本办法部分条款进行了修订。(二)会议以7 票 赞成，0 票反
3、对，0 票弃 权通 过了 关 于修 订部 分条 款的议 案。为 进一步贯 彻落 实 党 中央、国 务 院 关于 实 施 国企 改 革 三 年 行动 部 署，保 证 公 司 战略规 划 管 理 工作 的 科 学性、系 统 性 和高 效 性，保障 公 司 管 理体 系 的 有效运 行，规 范规 划 管理工作，结合本公司实际情况，对本规定部分条款进行了修订。（三）会议 以 7 票赞 成，0 票 反对，0 票弃 权通 过了 关于 修订 部分 条款的 议案。为 进一步贯 彻落 实 党 中央、国 务 院 关于 实 施 国企 改 革 三 年 行动 部署，进一步加强 公司 对 外 担 保管 理，规范公 司 担
4、 保 行为，控 制经营 风 险，结合 本 公 司实际 情 况，对本 制 度部分条款进行了修订。该议案需提交股东大会审议。（四）会议以 7 票赞 成，0 票 反对，0 票弃 权通 过了 关于 制定的议 案。为 规 范 和 加 强公 司 投 资管 理 工 作，增强 投 资 决策 的 科 学 性 和投 资 管 理的 有 效 性，防 2 范投资风险，保证投资效益，根据国家有关法律法规和文件，制定本规定。（五）会议以 7 票赞 成，0 票 反对，0 票弃 权通 过了 关于 修订 部分条 款的 议案；为进一步 规 范公 司 运 作，深 入 贯 彻 落实 党 中 央、国 务 院 关 于实 施 国 企改 革 三 年 行动部署，结合 公司实际，对该管理办法部分条款进行了修订。该议案需提交股东大会审议。（六）会议以 7 票赞 成，0 票 反对，0 票弃 权通 过了 关于 制定的 议案。为 加 快 完 善 中国 特 色 现代 企 业 制 度，促 进 公 司董 事 会 规 范 管理 和 有 效运 行，进 一 步加 强 外 部 董事 履 职 保障，根 据 中华 人 民 共和国 公 司 法、上 海 证券交 易 所 股票 上 市规则等有关法律法规和本公司公司章程等有关规定，制定 了本方案。特此公告。沧 州 大 化 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2022 年 12 月 31 日
