1、1 股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2022-012 青 岛 城市 传 媒股 份 有限 公 司 第 九 届董 事 会第 二十 次 会 议决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 青岛城市 传媒股 份有限 公司（以 下简称“城市 传媒”或“公司”）第 九届董事会第 二十 次会议于 2022 年4 月22 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯方式召开。本次会议由 公司董事长王为达先生召集和主持，会议通知已于2022 年
2、4 月12 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11 人，实际出席董事 11 人。其中，出席现场会议的董事 7 人，分别是王为达、贾庆鹏、杨延亮、王东华、李楷、隋兵、王咏梅，以通 讯方式参会的董事4 人，分别是陆红军、刘建华、徐冬根、李天纲。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董 事会会 议审 议情况 1.审 议通过 了 公司 2021 年度经 营层 工作报告；公司 11 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。2.审 议通过
3、了 公司独立 董事 2021 年 度述 职报 告；公司 11 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。2 3.审 议通过 了 公司董事 会审 计委员 会 2021 年 度履 职情况 报告；公司 11 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。4.审 议通过 了 公司 2021 年度董 事会 工作报告；该报告需提请公司 2021 年年度股东大会审议。公司 11 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。5.审 议通过 了 公司 2021 年
4、度财 务决 算报告；该报告需提请公司 2021 年年度股东大会审议。公司 11 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。6.审 议通过 了 公司 2021 年度利 润分 配预案；本次会议提议 2021 年 度利润分配计划为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每 10 股派 发现金红利1.68 元（含税）。本年 度不进行送股及资本公积金转增股本。截至 本次会议召开日，公司总股本为 702,096,010 股，扣除公司回购专户的股份余额 39,177,626股 后，应 分 配 股 份 数 为 662,
5、918,384 股，以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利111,370,288.51 元（含税）。本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。公司 11 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。7.审 议通过 了 公司 2021 年年度 报告；3 该报告需提请公司 2021 年年度股东大会审议。公司 11 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。8.审 议通过 了 公司 2021 年度社 会责 任报告；公司 11 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意
6、 11 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。9.审 议通过 了 公司 2021 年度内 部控 制评价报 告；公司 11 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。10.审议通 过了 公司 2021 年度 募集 资金存放 与实 际使用 情况 专项报 告；详情请见公司于同日披露的青岛城市传媒股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（临 2022-015 号公告）。公司 11 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。11.审议通 过了 关于聘 任公 司 202
7、2 年度 审计 机构 的议案；详情请见公司于同日披露的青岛城市传媒股份有限公司关于 续聘 2022 年度审计机构的公告（临 2022-016 号公告）。该议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。公司 11 名董事对此议案进 行了表决。表决情况：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。12.审议通 过了 公司关 于会 计政策 变更 的议案；详情请见公司于同日披露的 青岛城市传媒股份有限公司关于会计政策变更4 的公告（临2022-017 号公告）。公司 11 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。13.审议通 过了 关
8、于公 司董 事会延 期换 届的议 案；详情请见公司于同日披露的 青岛城市传媒股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告（临 2022-018 号公告）。公司 11 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。14.审议通 过了 公 司关 于提请 召开 公司 2021 年年度 股东 大会 的议 案。详情请见公司于同日披露的青岛城市传媒股份有限公司关于召开 2021 年度 股东大会的 通知（临 2022-019 号公告）。公司 11 名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。三、独 立董事 意见 独立董事对本次会议审议的重大事项均发表了书面独立意见，独立董事意见详情请参阅上海证券交易所网站（http:/）同日公告附件。四、上 网公告 附件 1.独立董事意见。特此公告。青岛城市传媒股份有限公司董事会 2022 年 4 月26 日
