1、 贵州赤 天 化股份有限 公司第七 届七 次董 事 会会议资料 1 贵 州 赤天 化 股份 有 限公 司 独立 董 事 关 于 公司 第 七届 七 次董 事 会相 关 议案 的 独立 意 见 贵州赤天 化股份 有 限公司第 七届七 次 董事会 于 2017 年 12 月 28日 召开，董事会 审 议了 关于 签署 关于设立 赤天化 产 业并购基 金 之合作 协 议 的 议 案、关 于 为 全 资 子 公 司 圣 济 堂 提 供 贷 款 担 保 的 议案，本人作 为公司 独立董事 现就公 司 审议事项 发表如 下 意见：一、关于 签 署 关于 设 立 赤 天化 产 业并 购 基 金 之合 作 协
2、议 的议案的 独立意 见 1、公 司通 过 基金 形 式 开 展 产 业并 购，能 够 充 分 利用 各 种资 源 优势，有 利 于 公 司 及 时 把 握 符 合 公 司 战 略 发 展 相 关 产 业 的 并 购 整 合 机会，为 公司 储备和 培育新的 战略发 展 项目，并降 低并购 前期的项 目风险；2、本 次拟参 与设 立赤 天化 产 业并购 基金 有助于 公司获 取新 的投资机会和 利润增 长 点，符合公 司发展 战略，对公 司未来 的发展将 产生积极影响。不存 在 损害股东 特别是 中 小股东的 利益。二、关于 为 全资 子公 司 圣 济 堂提 供 贷款 担 保 的 议案 的独
3、立 意见 根据中国 证监会 关 于规范 上 市公司 与 关联方资 金往来 及 上市公司对外担 保 若干 问 题的通知（证监发200356 号）、关 于规范上 市公司对外 担保行 为 的通知（证监发2005120 号）以及公 司 章 程和 对外担 保管理 办法 的 有 关规定，我们本着 勤勉尽 责的态度，对 贵州赤 天 化股份有限 公司第七 届七 次董 事 会会议资料 2 贵州赤天 化股份 有 限公司对 外担保 的 情况进行 了认真 的 了解和 查 验，相关说明 及独立 意 见如下：1、报 告期内，公司 为 内部子 公司总计 提供人民币7.40 亿 元的 担保。截 至2017 年12 月28 日
4、，公 司累计 对外担保 总额为 人 民币 12.01亿元。2、截 至 2017 年12 月28 日，公司不 存 在违规对 外担保 事 项，不存在与证 监发200356 号、证监 发2005120 号文 件规 定相 违背的情形。3、此 次公司 为全资 子公司圣 济堂 5,000 万元贷 款 提供 担 保 合法可行，是为 了 圣济 堂 生产经 营的顺 利 进行，有利 于 公司 及 公司股东 的利益，同 意公司 本 次为 全资 子公司 圣 济堂 5,000 万元贷款 提供担 保。特此 说明。独立董事：徐 广（签名）徐 广 宋朝学（签名）宋 朝 学 范其勇（签名）范 其 勇 二 一七 年十二 月二十 八日
