1、证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2021-026 贵 州 圣济 堂 医药 产 业股 份 有限 公 司 关 于 召开 2020 年 年 度股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2021年5月17日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2020 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决
2、方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年5 月17 日 14 点 00 分 召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤 天化大厦 22 楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年5 月17 日 至2021 年5 月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
3、日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 公司 2020 年度董事会 工作报告 2 公司 2020 年度监事会 工作报告 3 公司 2020 年年度报告 及报告摘要 4 公司 2020 年年度财务 决算方案 5 公司 2020 年度利润分 配及资本公
4、积金转增股本方案 6 公司 2021 年度财务预 算方案 7 关于公司 2021 年度日 常关联交易情况的议案 8 关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案 9 关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案 10 关于修订股东大会议事规则的议案 11 关于修订 监事会议事规则的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 相关议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在 中国证券报、上海证券报、证券时报及上海 证 券 交 易 所 网 站（）上 的 公 告。2、特别决议议案：8 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：7 应回避表决的关联股东名称
5、：贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决
6、 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东
7、。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600227 圣济堂 2021/5/10(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1.个人股 东亲 自出席 会议的，应出 示本人 身 份证或其 他能 够表明 其 身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。2.法人股 东应 由法定 代表人或 者法 定代表 人 委托的代 理人 出席会 议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出
8、示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。3、登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于 2021 年 5 月 12 日（星期 三）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续。六、其 他事 项 根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期 半天，与会费用自理。地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28 号1 号楼22 楼 联系人：钟佩君 联系电话：0851-84396315 传真：0851-84391503 特此公告。贵 州圣济堂医药产业股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 2
9、7 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 贵州圣济堂医药产业股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月17 日召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司 2020 年度董事会工作报告 2 公司 2020 年度监事会工作报告 3 公司 2020 年年度报告及报告摘要 4 公司 2020 年年度财务决算方案 5 公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 6 公司 2021 年度财务预算方案 7 关于公司 2021 年度日常关联交易情况的议案 8 关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案 9 关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案 10 关于修订股东大会议事规则的议案 11 关于修订监事会议事规则的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
