1、证券代码:600227 证券简称:圣济堂 编号:2022-009 贵 州 圣济 堂 医药 产 业股 份 有限 公 司 第 八 届十三次董 事 会会 议 决议 公 告 根据 公司法 和 公司 章程 的 规 定，经董事长 提议，公司第八 届十三 次董事 会 会议于 2022 年2 月21 日 以通讯 表决方 式召开。本次董事会 会议通 知 已于 2022 年2 月11 日分别 以送达、电 子邮件等 方式通知全 体董事。会 议应参加 表决董事9 名，实 际参加 表决 董事 9 名，符合公 司法 及 公司章 程的 有 关规定，会议及 表 决合法有 效。经审议，会议作 出 如下决议：一、审议通过了 关于
2、公 司增补独立董事的 议案，并提交股东大会审 议。公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 刘 健 先 生 因 个 人 原 因 已 向 董 事 会 提交了辞职 报告，根 据 公司法、公 司章程 和 公司 独立董事 工作制度 的 有关规 定，需按程 序对独 立 董事进行 增补。在 征得本人 同意后，公 司 董 事 会 提 名 范 其 勇 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选人。（独立董 事候选 人简历附 后）。范其勇先 生未持 有 公司股份，与公司、控股股东 及实际 控 制人之间不存在 关联关 系；不存在 公司法 及 公司 章程 中规定不 得担任董事、独 立董
3、事 的情形；未 受到过 中国证监 会及其 他 有关部门 的处罚和上海 证券交 易 所惩戒；不存在 被上 海证券交 易所认 定 不适合担 任董事的情 形，符合 公司法 等相关 法律、法规 和规定 要求的任 职条本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误 导性 陈述 或者重 大遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任。件。本 议 案 上 述 独 立 董 事 候 选 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 已 经 通 过 上 海交易所的 无异议 审查，可提 交公司 股 东大会审 议。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃 权
4、 0 票。二、审议 通过了 关于召 开2022 年第一次临时 股东大会的议案。公司董事 会决定于2022 年3 月9 日召 开 公司2022 年第 一次 临时股东大会，详细 内 容请见公 司同日 刊 登在上海 证券交 易 所网站 http：/和 上海证券 报、证券时报 及 中国证券 报上的贵 州圣济 堂 医药产业 股份有 限 公司关于 召开 2022 年第一次 临时股东大 会的通 知（公告编 号：2022-010）。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃 权 0 票。特此公告 贵 州 圣 济 堂 医 药 产 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 二 二 年 二 月 二 十 二 日 附：独立
5、董事 候选人 简历 范其勇先 生，1971 年出 生，中国 国籍，无境外永 久居留 权。工商管理 硕士，香 港中文大 学会计 学 硕士，工 商管理 在 职博士，高级会计 师职称，具有中国 注册会 计 师、国 家法律 职业 资格、资产评估师、注册 税 务师、土 地估价 师、一级造 价工程 师、美国注册管理会 计师等 执 业资格。曾任贵 州 黔元会计 师事务 所（现大华会计师事 务所贵 州 分所）审 计经理；重庆天健 会计师 事 务所有限公司高级 审计经 理。现任贵阳 天虹会 计师事务 所有限 公 司主任会计师（法 人代表）；贵州省广 播电视 信 息网络股 份有限 公 司独立董事；贵 州涟江 源 建材有限 公司董 事；贵州省 注册会 计 师协会常务理事兼 惩戒委 员 会副主任；民革贵 州省委员 会社会 法 制委员会委员；贵 阳习水 商 会理事兼 常务副 会 长；贵阳 市云岩 区 工商联常委；贵阳 市人大 常 委会第十 四届预 算 审查监督 咨询专 家；贵阳市工商业联 合会金 融 服务委员 会委员；贵州省注 册税务 师 协会理事。
