1、1 证券代码:600223 股票简称:鲁 商置业 编号:临 2018-025 债券代码:135205 债券简称:16 鲁商债 鲁 商 置业 股 份有 限 公司 第九届董 事会 2018 年 第五 次临时 会 议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏,并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。鲁商置 业股份 有限 公司 第九 届 董事会 2018 年 第五次 临时会 议通 知 于 2018年6 月 9 日以书面形式发出,会议于 2018 年 6 月19 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇 先生召集,
2、应参会董事 5 名,实际参加表决的董事 5 名,同时监事会成员审阅了本次会议的议案,符合公司法和公司章程规定。经参会董事审议表决,全票通过以下议案并形成如下决议:一、通过 关于 换届选 举非独立 董事的 议案,鉴于公 司第九 届董事 会任期已满,根据第一大股东山东省商业集团有限公司和第二大股东山东省国有资产投资控股有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会 提名李彦勇先生、董红 林女士 为公司第 十届董 事会董 事候选人(简历 附后),段东女士为公司第 十届董 事会外 部董事候 选人(简历附 后),此 次提名 的董事 候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第九届董事
3、会董事自股东大会审议通过 董事会换届 之日起卸任,第十届董事会成员任期为自股东大会审议通过 董事会换届 之日起三年。二、通过 关于 换届选 举独立董 事的议 案,鉴于公司 第九届 董事会 任期已满,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会 提名马涛先生、朱南军先生为公司第 十届董 事会独 立董事候 选人(简历附 后)。此 次提名 的独立 董事候选人尚需报上海证券交易所进行资格审查,并需提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第九届董事会董事自股东大会审议 通过 董事会换届之日起卸任,第十届董事会成员任期为自股东大会审议通过 董事会换届 之日起三年。公司独立董事马涛、朱南军 对上述两项议案 发
4、表了独立意见:认为 公司董事或独立董事候选人的 提名程序、任职资格符合公司法、上市公司治理准则2 等有关法律、法规及 公司章程 的有关规定,同时还需提交股东大会以累计投票制 选举,选举程序合规。三、通过 关于 独立董 事报酬的 议案,公司 拟支付独 立董事 津贴每 人每年捌万元人 民币(税前),独立董 事按照 有关法 律法规和 公司章 程行使 职权所需的费用可在公司据实报销,并提交股东大会审议。四、通过 关于董、监 事津贴的议案,公司 拟支付董事(非独立董 事)、监事每月津贴1000 元(税前),并提交股东大会审议。公司独立董事马涛、朱南军对 关于董、监事 津贴的议案 发表了独立意见:认为该
5、议案的审议 程序符合 公司法 和 公 司章程 有关规定,支付董事的津贴符合公司实际情况,不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。五、通过关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案,同意公司 2018年 7 月 5 日采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体事项详见鲁商置业股份有限公司关于召开 2018 年 第一次临时股东大会 的通知(临2018-027)。特此公告。鲁商置业股份有限公司董事会 2018 年 6 月20 日 3 附:1、非独 立 董事 候选 人简 历 李彦勇(董事候选人),男,汉族,1971 年 11 月出生,河南范县人,中共党员,工
6、 商管理 硕士,经济师,历任山 东省商 业集团总 公司办 公室主 任、本公司董事、总经理,现任 山东省商 业集团 有限公 司副总经 理、鲁 商传媒 集团有限公司董事长、本公司董事长。董红林(董事候选人),女,汉族,1967 年 8 月出生,山东青岛人,中共党员,硕 士,高 级经济 师,历任 山东鲁 商物业 服务有限 公司总 经理、临沂鲁商地产有限 公司总 经理、临沂鲁商 置业有 限公司 总经理、本公司 副总经 理,现任本 公司董事、总经理。段东(董事候选人),女,汉族,1977 年 1 月出生,山东东明县人,中共党员,硕 士,高 级会计 师。历任 山东东 银投资 有限公司 财务部 经理、山东省
7、国有投资控 股有限 公司财 务部副部 长、资 深业务 经理,现 任山东 省国有 资产投资控股有限公司财务部部 长,本公司董事。2、独 立董事 候选 人简历 马涛(独立董事候选人),男,汉族,1957 年8 月出生,陕西三原人,博士后。历 任河北 师范大 学讲师、同济大 学教授,现任复 旦大学 经济学 院教授、经济学博士生导师、本公司独立董事。朱南军(独立董事候选人),男,汉族,1972 年5 月出生,河南光山人,会计学博士,历任北京大学经济学院讲师,现任北京大学经济学院副教授、博士生导师,北京大学中国保险与社会保障研究中心研究员、副秘书长、北京大学经济学院风险管理与保险学系副主任、本公司独立董事。