1、证 券代 码：600223 证券 简称：鲁 商置业 公 告编号：2017-020债 券代 码：135205 债券 简称：16 鲁商债 鲁 商 置业 股 份有 限 公司 关 于 召开 2016 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2017年6月28日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召
2、开的日期时间：2017 年6 月28 日 14 点00 分 召开地点：山东省济南市南门大街 2 号银座泉城大酒店 会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年6 月28 日 至2017 年6 月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融
3、资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2016 年度董事会工作报告 2 2016 年度监事会工作报告 3 2016 年度财务决算报告 4 2016 年度利润分配预案 5 2016 年年度报告全文及摘要 6 关于续聘会计师事务所的议案 7 关于公司2017 年度日常关联交易预计发生金额的议案 8 关于公司2017 年度融资额度的议案 9 关于与山
4、东省商业集团财务有限公司续签 金融服务协议的议案 10 关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案 11 关于全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司向关联方出租物业的议案 本次会议还将听取2016 年度独立董事述职报告。1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案的相关公告均刊登在 2017 年 3 月 16 日及 2017 年 6 月 7 日 的上海证券报、中国证券报 及上海证券交易所网站，详见 鲁商置业股份有限公司第九届 董事会 第八次 会议决议 公告（2017-007）、鲁商置 业股份 有限公司关于续聘会计师事务所的公告（2017-008）、鲁 商 置 业 股 份 有 限 公 司 关 于 20
5、17年度日常 关联交 易预计 发生金额 的公告（2017-009）、鲁商置 业股 份有限公司关于与山 东省商 业集团 财务有限 公司续 签的 公告（2017-010）、鲁商置 业股份 有限公 司第九届 监事会 第八次 会议决议 公告（2017-011）、鲁商 置 业 股 份 有 限 公 司 第 九 届 董 事 会 2017 年 度 第 三 次 临 时 会 议 决 议 公 告（2017-017）、鲁商置业股份有限公司关于全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司向关联方 出租 物业的 关 联交易公 告（2017-018）等公 告。全部议 案 内容将全文刊登于上海证券交易所网站。2、特别决议议案：无 3、对
6、中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、11 4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9、11 应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司及其关联方 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明
7、。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权
8、出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600223 鲁商置业 2017/6/22(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、登记方法：法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（附件）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授 权代理人还必须持有授权委托书（附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。股东为 QFII 的，凭 QF
9、II 证书复印件、授权委托书（附件）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。出席会议 者可在 登记时 间内亲自 或委托 代理人 在会议登 记地点 进行登 记,异地股东可以在2017 年6 月27 日16:30 前用传真方式进行登记。2、登记时间：2017 年6 月27 日上午9:00-11:00 下午 14:00-16:30。3、登记地点：山东省济 南市经十东路 9777 号鲁商置业股份有限公司董事会办公室 六、其 他事 项（一）联系方式 联系电话：0531-66699999 联系传真：0531-66697128 联 系 人：代玮玉、关岩 邮 编：250014（二）注意事项 参加会议的股
10、东住宿费和交通费自理。（三）备查文 件 鲁商置业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议 鲁商置业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议 鲁商置业股份有限公司第九届董事会 2017 年度第三次临时会议决议 特此公告。鲁 商置业股份有限公司 董事会 2017 年 6 月 7 日 附件：授权委 托书 授权委托书 鲁商置业股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月28 日召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2016 年度董事会工作报告 2 20
11、16 年度监事会工作报告 3 2016 年度财务决算报告 4 2016 年度利润分配预案 5 2016 年年度报告全文及摘要 6 关于续聘会计师事务所的议案 7 关于公司2017 年度日 常关联交易预计发生金额的议案 8 关于公司 2017 年度融资额度的议案 9 关于与山东省商业集团财务有限公司续签金融服务协议的议案 10 关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案 11 关于全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司向关联方出租物业的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
