1、 1 证券代码：600225 证 券简称：天津松江 公 告编号：临 2019-045 天津松江股份有限公司 第九届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天 津 松 江 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”）第 九 届 董 事 会 第 五 十 五 次 会 议 由董事长 曹 立 明 先 生 召 集，并 于2019 年8 月12 日 下 午3:30 以 通 讯 方 式 召 开，应 出 席 董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长 曹立明先生主持，本次会议的召集、召
2、开符合 公司法 和 公司章程 的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：一、审 议 并通 过 了 关于 选 举 公 司第 十 届 董 事会 非 独 立 董事 的 议 案。公司第九届董事会任期即将届满，根据 公司法、公 司章程 的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司相关股东推荐，董事会提名与薪酬委员会审核，公司 董事会同意提名阎鹏、刘新林、詹鹏飞、李嵘、周岚、张坤宇六人 为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第九届 董事会将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事
3、勤勉尽责的义务和职责。本议案尚需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。表决结果：赞成票8 票，反对票 0 票，弃权票0 票。二、审 议 并通 过 了 关于 选 举 公 司第 十 届 董 事会 独 立 董 事的 议 案。公司第九届董事会任期即将届满，根据 公司法、公 司章程 的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意提名吴邲光、李姝、李志辉三人 为公司第十届董事会独立董事候选人（简历 详见附件二）。独立董事候选人的任职资格 以上海证券交易所审核无异议为前提。上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司
4、第九届 董事会将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。本议案尚需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议通过。2 表决结果：赞成票8 票，反对票 0 票，弃权票0 票。三、审 议 并通 过 了 关于 公 司 独 立董 事 津 贴 的议 案。参 照 同 类 上 市 公 司 津 贴 标 准 并 结 合 公 司 的 实 际 情 况，同意 以 每 人 每 年10 万元（税后）的标准向第十届董事会独立董事 支付独立董事津贴。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。表决结果：赞成票8 票，反对票 0 票，弃权票0 票。四、审 议 并通 过 了 关于 修 订
5、控 股子 公 司 章 程的 议 案。根据公司业务发展及内部控制管理 需要，同意修订控股子公司 天津卓朗科技发展有限公司章程，就会议通知相关 内容进行修订。表决结果：赞成票8 票，反对票 0 票，弃权票0 票。五、审 议 并通 过 了 关于 召 开 公司 2019 年第 一 次 临 时股 东 大 会 的议 案。根据公司章程的有关规定，公司董事会 同意召集公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的通知（公告编号：临2019-047）。表决结果：赞成票8 票，反对票 0 票，弃权票0 票。特此公告。天津松江股份有限公司董事会 20
6、19 年8 月13 日 3 附件一：非独立董 事候选人 简历信息（1）阎鹏，男，1971 年生，中共党员，大学本科学历，在职硕士 学位，高级工程师。历任天津市政建设集团有限公司总工程师、天津市信息基础设施投资有限公司党支部书记、董事长，现任天津市政建设集团有限公司总工程师。（2）刘新林，男，1971 年生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。历任天津市政建设集团有限公司副总经济师、天津滨海发展建设有限公司总会计师、天津松江股份有限公司董事、总经理，现任天津松江股份有限公司董事、总经理。（3）詹鹏飞，男，1971 年生，中共党员，研究生班毕业。历任天津松江股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，
7、现任 天津松江股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，江西松江智慧城市建设发展有限公司董事长，天津卓朗科技发展有限公司董事长。（4）李嵘，男，1976 年生，本科学历，高级经济师。历任天津泰达股份有限公司企业发展部科员、天津药业集团有限公司资产管理部、战略发展部副部长、天津津诚国有资本投资运营有限公司国企改革工作部总经理助理。现任天津津诚国有资本投资运营有限公司国企改革工作部副部长。（5）周岚，女，1989 年生，研究生学历，经济学硕士学位。历任渤海证券股份有限公司机构业务总部高级经理。现任天津津诚国有资本投资运营有限公司投资管理部副经理。（6）张坤宇，男，1986 年生，中共党员，本科学历。
8、中共天津市第十次代表大会代表，中共天津市红桥区第十次、第十一次代表大会代表，天津市红桥区第十六届、第十七届人民代表大会代表、常委，天津市青年联合会第十三届委员会委员、常委，天津市红桥区青年联合会第七届委员会委员、常委，天津市工商业联合会第十四次代表大会代表、执委、常委，天津市红桥区工商业联合会第十二届代表大会代表、执委、常委、副主席。现任天津卓朗科技发展有限公司总经理、党委书记、团委书记、科协主席。4 附件二：独立董事 候选人简 历信息（1）吴邲光，男，1957 年生，中共党员，法学教授，硕士研究生导师。无境外永久居住权。曾任北方工业大学文法学院法律系主任，刑法学硕士点责任教授，雅迪集团控股有限公司（港交所）独立董事，天津松江股份有限公司独立董事。现任 天津松江股份有限公司独立董事。（2）李姝，女，1971 年生，中共党员，管理学博士，无境外居留权。现任南开大学商学院会计系教授，博士生导师，天津红日药业股份有限公司独立董事，合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事，天津松江股份有限公司独立董事。（3）李志辉，男，1959 年生，中共党员，经济学博士，教授、博士生导师，无境外永久居住权。现任南开大学经济学院财金研究所所长、中国金融学会常务理事、中国国际金融学会理事、中国金融出版社教材编委会委员、天津外国语学院客座教授、山金期货有限责任公司独立董事、天津松江股份有限公司独立董事。
