1、证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2022-010 河 南 太龙 药 业股 份 有限 公 司 关 于 召开 2022 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2022年2月25日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2022 年第一次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的
2、表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年2 月25 日 14 点00 分 召开地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年2 月25 日 至2022 年2 月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
3、9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于续聘会计师事务所的议案 2.00 关于修订公司章程 和股东大会议事规 则 的议案 2.01 修订公司章程的议案 2.02 修订股东大会议事规则的议案 累积投票议案 3.00
4、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人 3.01 选举尹辉先生为第九届董事会非独立董事的议案 3.02 选举李景亮先生为第九届董事会非独立董事的议案 3.03 选举李辉先生为第九届董事会非独立董事的议案 3.04 选举马世光先生为第九届董事会非独立董事的议案 3.05 选举陈金阁女士为第九届董事会非独立董事的议案 3.06 选举陈四良先生为第九届董事会非独立董事的议案 4.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人 4.01 选举尹效华先生为第九届董事会独立董事的议案 4.02 选举方亮先生为第九届董事会独立董事的议案 4.03 选举刘玉敏女士为第九届董事
5、会独立董事的议案 5.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（2）人 5.01 选举张志贤先生为第 九 届监事会非职工代表 监 事的议案 5.02 选举王毅堃女士为第 九 届监事会非职工代表 监 事的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 1、2、3、4 已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，议案 5 已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2022 年 2 月 10 日在 上海证券报、证券 日报及 上海证 券交易 所网站（）发 布的相 关公告。2、特别决议议案：议案 2 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5 4、涉及关联
6、股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表
7、决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 的，或 者 在 差 额 选 举 中 投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采 用 累 积 投 票
8、制 选 举 董 事、独 立 董 事 和 监 事 的 投 票 方 式，详 见 附 件2 四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600222 太龙药业 2022/2/21(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人 身份证办理登记手
9、续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人持 股东账 户卡、营业执照 复印件（加盖 公章）、法人授 权委托 书和代理人身份证办理登记手续。（二）自然人股东出席会议的，须持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证和本人身份证办理登记手续。（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及 股东账户卡复印件。上述登记资料应于2022 年 2 月24 日17：00 前到达公司证券部。（四）登记时间：2022 年 2 月 24 日上 午 8:30-11:00，下午 14:3
10、0-17:00。（五）登记地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司证券部。六、其 他事 项（一）为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，本次股东大会特别提示如下：1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。2、确需 参加现 场会的，请务必 保持个 人体温 正常、无 呼吸道 不适等 症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司将按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会，请予配合。（二）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。（三）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权
11、委托书等原件，以便验证入场（四）公司通讯地址及联系方式：通讯地址：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司证券部，邮编：450001。联系电话：0371-67982194，传真：0371-67993600。特此公告。河 南太龙药业股份有限公司 董事会 2022 年 2 月 10 日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1：授权委托书 授权委托书 河南太龙药业股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月25 日召开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托
12、人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于续聘会计师事务所的议案 2.00 关于修订 公司章程 和 股东大会议事规则的议案 2.01 修订公司章程的议案 2.02 修订股东大会议事规则的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 3.01 选 举 尹 辉 先 生 为 第 九 届 董 事 会 非 独 立 董 事的议案 3.02 选 举 李 景 亮 先 生 为 第 九 届 董 事 会 非 独 立 董事的议案 3.03 选 举 李 辉 先 生 为 第 九 届 董 事 会 非 独 立 董 事的议案 3.04 选 举 马 世 光 先 生
13、为 第 九 届 董 事 会 非 独 立 董 事的议案 3.05 选 举 陈 金 阁 女 士 为 第 九 届 董 事 会 非 独 立 董事的议案 3.06 选 举 陈 四 良 先 生 为 第 九 届 董 事 会 非 独 立 董事的议案 4.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 4.01 选 举 尹 效 华 先 生 为 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事的议案 4.02 选 举 方 亮 先 生 为 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 的议案 4.03 选 举 刘 玉 敏 女 士 为 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事的议案 5.00 关 于 选 举 第 九 届 监 事 会 非 职
14、工 代 表 监 事 的议案 5.01 选 举 张 志 贤 先 生 为 第 九 届 监 事 会 非 职 工 代表监事的议案 5.02 选 举 王 毅 堃 女 士 为 第 九 届 监 事 会 非 职 工 代表监事的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编
15、号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5 名，董事候选人有 6
16、 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈 4.02 例：赵 4.03 例：蒋 4.06 例：宋 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张 5.02 例：王 5.03 例：杨 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李 6.02 例：陈 6.03 例：黄 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案-4.01 例：陈 500 100 100 4.02 例：赵 0 100 50 4.03 例：蒋 0 100 200 4.06 例：宋 0 100 50
