1、证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：2022-123 海 南 航空 控 股股 份 有限 公 司 关 于 召开 2022 年第八次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2022年11月14 日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2022 年第八次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本
2、 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年11 月14 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年11 月14 日 至2022 年11 月14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
3、时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 B 股股东 非累积投票议案 1.00 关于董事会换届选举的议案 1.01 丁拥政 1.02 祝涛 1.03 邱亚鹏 1.04 吴锋 1.05 桂海鸿 1.06 陈垚 1.07 龚瑞翔 1.08 田海
4、1.09 张晓辉（独立董事）1.10 朱慈蕴（独立董事）1.11 戴新民（独立董事）1.12 吴成昌（独立董事）2.00 关于监事会换届选举的议案 2.01 杨新莹 2.02 林凡 3 关于调整 2022 年部分 日常生产性关联交易预计金额的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 该等议案已经公司 2022 年 10 月 28 日第九届 董事会第三十 五次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2022 年 10 月 29 日 披露 的第九届董事会第三十 五 次 会议 决 议 公 告（编 号：2022-118）、第 九届 监事 会 第 十 七次会议决议公告（编号：2022-121）
5、。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2、议案3 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3 应回避表决的关联股东名称：海南方大航空发展有限公司、大新华航空有限公司、海南 瀚巍投 资有 限公司、American Aviation LDC、方威、海 航集团 有限公司、海南幸运国旅包机有限公司、海南海航商务服务有限公司、深圳南海慧天投资管理有限公司、海航资本集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既
6、可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)持 有 多 个 股 东 账 户 的 股 东，可 行 使 的 表 决 权 数 量 是 其 名 下 全 部 股 东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多 个股东 账户 的股 东通过 本所网 络投 票系 统参与 股东大 会网络投票的，可以 通过其 任 一股东账 户参 加。投 票 后，视为 其全 部股东 账 户下的相同 类别 普通股 和
7、相同品种 优先 股均已 分 别投出同 一意见 的表 决 票。持有多 个股东 账户 的股 东，通 过多个 股东 账户 重复进 行表决 的，其全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股和 相同品 种 优先股的 表决 意见，分 别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(五)同时持有本公司 A 股和B 股的股东，应当分别投票。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海
8、分 公 司 登 记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 最 后交 易日 股 600221 海航控股 2022/11/3 股 900945 海控B 股 2022/11/8 2022/11/3(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会议登记方法 符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证 复印件；被委 托人须持 股权
9、有 效证明、本人身 份证和 被委托 人身份证、授权委托书，于 2022 年 11 月 11 日 17:00 前 到海航大厦 8 层东区进 行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。六、其 他事 项 地址：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 8 层东区 联系电话：0898-66739961 传真：0898-66739960 电子信箱：邮编：570203 特此公告。海 南航空控股股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 29 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 海南航空控股股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人
10、）出席 2022 年 11 月14日 召开的贵公司 2022 年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1.00 关于董事会换届选举的议案 1.01 丁拥政 1.02 祝涛 1.03 邱亚鹏 1.04 吴锋 1.05 桂海鸿 1.06 陈垚 1.07 龚瑞翔 1.08 田海 1.09 张晓辉（独立董事）1.10 朱慈蕴（独立董事）1.11 戴新民（独立董事）1.12 吴成昌（独立董事）2.00 关于监事会换届选举的议案 2.01 杨新莹 2.02 林凡 3 关于调整2022 年部分日常生产性关联 交易预计金额的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
