1、1 证券代码：600223 股票简称：鲁 商置业 编号：临 2017-013 债券代码：135205 债券简称：16 鲁商债 鲁 商 置业 股 份有 限 公司 第九 届董 事 会 第 九 次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。鲁商置业股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于2017 年4 月14 日以书面形式发出，会议于 2017 年4 月24 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成
2、员审阅了本次会议的议案，符合公司法和公司章程规定。经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议：一、全票通过 鲁商置业股份有限公司 2017 年第一季度报告 全文和正文。董事会认为：公司 2017 年第一季度报告全文及正文公允、全面、真实地反映了公司第一季度的财务状况和经营成果。二、全票通过 关于全 资下属公司临沂鲁商地产有限公司办理开发贷款的议案，同 意本公 司 全资 下属公司 临沂鲁 商地产 有限公司 向山东 临沂兰 山农村商业银 行 股 份 有 限 公 司 申 请 开 发 贷 款 人 民 币 7000 万 元，借 款 期 限 2 年，年 利率5.225%，该项借款主要用于临沂市北城
3、新区鲁商中心项目建设，以该项目在建工程及分摊的土地使用权作为抵押物。三、通过 关于全资 子 公司山东省鲁商置业有限公司向关联方出租物业的议案，同 意山东 省鲁商 置业有限 公司向 关联方 山东银座 泉城大 酒店有 限公司济南鲁商国奥 城分 公司出 租 其位于济 南市 经十路 9777 号鲁商 国奥 城 5#楼的酒店项目，由银座泉城大酒店 济南鲁商国奥城分公司 进行酒店经营。具体事项详见 鲁商置业股份有限公司关于全资 子 公 司 山 东 省 鲁 商 置 业 有 限 公 司 向 关 联 方 出 租 物业的关联交易公告（临 2017-014 号）。由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的 5 名董事
4、中关联董事 2 名，非关联董事3 名（含独立董事 2 名），会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 名关联董事回避的表决结果审议通过。四、通过 关于全资子 公司山东银座地产有限公司向关联方提供管理服务的2 议案，同意公 司全资 子公司山 东银座 地产有 限公司向 关联方 山东银 座泉城大酒店有限公司济南鲁商国奥城分公司提 供商业管理服务，范围包含酒店经营营销指导、客户服务品控监督检查 等。具体事项详见 鲁商置业股份有限公司关于全资子公 司 山 东 银 座 地 产 有 限 公 司 向 关 联 方 提 供 管 理 服 务 的 关 联 交 易 公 告（临2017-015 号）。由于该议案涉及关
5、联交易，在参与本次表决的 5 名董事中关联董事 2 名，非关联董事3 名（含独立董事 2 名），会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 名关联董事回避的表决结果审议通过。五、全票 通过 关于对 全资下属 公司增 资等事 项的议案，同 意全资 子公司山东省鲁商置业有限公司 向 上海博明时装有限公司以货币形式增加注册资本人民币 4346.26 万元，新增注册 资本 后，上 海 博明时装 有限 公司 注 册 资本变更为5000 万元。同时，将“上海博 明时装 有限公 司”更名 为“上 海鲁商 房地产有限公司”；将营业 范围变 更为“房 地产开 发经营，物业管 理，建 筑装饰 装修工程，房地产经纪，日用百货、服装、鞋帽、纺织品、五金交电、工艺品、家具、电子产品、办公用品、皮革制品、建筑材料销售，经济信息咨询”。特此公告。鲁商置业股份有限公司董事会 2017 年 4 月26 日
