1、证券代码：600221、900945 证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B 公告编号：2022-046 海 南 航空 控股 股 份 有限 公 司 关 于 召开 2021 年 年 度股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2022年5月24日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2021 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次
2、股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年5 月24 日 14 点30 分 召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年5 月24 日 至2022 年5 月24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
3、会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 B 股股东 非累积投票议案 1 2021 年年度报告及年报摘要 2 2021 年董事会工作报告 3 2021 年监事会工作报告 4 2021 年财务报告和 2022 年财务工作计划 5 2021 年年度利润分配方
4、案 6 关于董事、监事、高级 管理人员薪酬分配方案的 议案 7 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的议案 8 2021 年独立董事述职报告 9 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的 议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 该等议案已经公司 2022 年 4 月 29 日第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 香港商报 及上海证券交易所网站的第九届董事会第二十五次会议决议公告（编号：临 2021-040）、第九届监事会第十四次会议决议公告（编号：临 2021-041）。2、特
5、别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7 应回避表决的关联股东名称：方威、海南方大 航空发展有限公司、大新华航空有限公司、海航集团有限公司、海南幸运国旅包机有限公司、海南海航商务服务有限公司、深圳南海慧天投资管理有限公司、海航资本集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以
6、登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决
7、的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(五)同时持有本公司 A 股和B 股的股东，应当分别投票。四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 最 后交 易日 股 600221*ST 海航 2022/5/13 股 900945*ST 海航 B 2022/5/18 2022/5/13(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员
8、五、会 议登 记方法 符合上述条件的 个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证 复印件；被委 托人须持 股权有 效证明、本人身 份证和 被委托 人身份证、授权委托书，于 2022 年 5 月 23 日 17：00 前 到海航大厦 8 层东区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。六、其 他事 项 地址：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 8 层东区 联系电话：0898-66739961 传真：0898-66739960 电子信箱：邮编：570203 特此公告。海 南航空控股股份有限公司 董事会 20
9、22 年 4 月 30 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 海南航空控股股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月24 日召开的贵公司2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2021 年年度报告及年报摘要 2 2021 年董事会工作报告 3 2021 年监事会工作报告 4 2021 年财务报告和 2022 年财务工作计划 5 2021 年年度利润分配方案 6 关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案 7 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的议案 8 2021 年独立董事述职报告 9 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
