1、证 券代 码：600219 证 券简 称：南 山铝 业 公告 编号：2020-039 债 券代 码：122479 债 券简 称：15 南铝 01 债 券代 码：122480 债 券简 称：15 南铝 02 债 券代 码：143271 债 券简 称：17 南铝 债 山 东 南山 铝 业股 份 有限 公 司 关 于 召开 2020 年第二次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2020年8月19日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2020 年第二次临时股 东大会(二)股东大会
2、召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年8 月19 日 14 点30 分 召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年8 月19 日 至2020 年8 月19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
3、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的 议案 2 山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案 3 关于提请股东大会授权董事会全权
4、办理第一期员工持股计划相关事宜的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议 案已经 公司 第 十 届董事 会第 二 次会 议 及 第十届 监事会 第二 次会 议审议通过，具体内容已于 2020 年 8 月 4 日在 中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（）进行了披露。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3 应回避表决的关联股东 名称：程 仁 策、宋 建 波、吕 正 风、刘 春 雷、隋 信 栋、韩艳红。5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东
5、 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类
6、别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600219 南山铝业 2020/8/11(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三
7、)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、个人 股东亲 自办理 时，须持 有本人 身份证 原件及复 印件、股票账 户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票账户卡原件及复印件。2、法人 股东由 法定代 表人亲自 办理时，须持 有法定身 份证原 件及复 印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。六、其 他事 项 1、登记地点：公司证券部 登记
8、时间：2020 年8 月11 日至2020 年8 月17 日（上午9:3011:30 下午14:00 17:00）联系人：邢栋 联系电话：0535-8666352 传真：0535-8616230 地址：山东省龙口市南山工业园 邮政编码：265706 2、与会股东交通及住宿费用自理。特此公告。山 东南山铝业股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 4 日 附件1：授权委托书 报备文件 1、山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议。附件1：授权 委托 书 授权委托书 山东南山铝业股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年8 月19 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案 2 山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案 3 关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
