1、山东南山铝业股份有限公司独立董事独立意见我们作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公 司”)独 立 董 事，根 据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定和公司独立董事工作制度的要求，本着客观、公正、公平的原则，在认真审阅相关材料的基础上，基千本人的独立判断，对公司第十届輩事会第十九次会议审议的相关议案进行了认真审阅，发表以下独立意见：一、针对山东南山铝业股份有限公司关千在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险待续评估报告发表独立意见如下：公司对南山集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制措施都受到中国
2、银行保险监督管理委员会的严格监管，各项监管指标均符合企业集团财务公司管理办法第三十四条的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。未发现南山集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与南山集团财务有限公司之间开展的关联存贷款等金融业务不存在重大风险，我们一致 同 意 山 东 南 山 铝 业 股 份 有 限 公 司 关 千 对 南 山 集 团 财 务 有 限 公 司 的 风 险持续评估报告的内容。二、针对关千公司与南山集团财务有限公司签订金融服务协议的议案发表独立意见如下：本次调整与南山集团财务有限公司金融服务协议部分内容，是根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一 一交
3、易 与 关 联交 易 上 证发(2 0 2 2)6号及相关规定的内容展开的，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对提高公司资金使用效率、保护公司资金安全性是有益的。综上，同意上述议案。三、针对关于调整公司与南山集团财务有限公司2022年日常关联交易预计 金额 的议案 发 表独立 意见 如下：本次修订是基于近 期大 宗原材料大幅上涨，且 公司高端加工生产 线持 续放量，业务 规模持 续增长，为了满 足日常 生产经 营及业务 需要而 做出。2022 年度公司与财务公司预计发生的交易属于关联交易，该项关联交易的定价原则由双方签订的 金融服务协议 确定，交易内容合理，决策程序合法有效，不
4、存在损害公司及公司股东利益的行为。综上，同意上述议案。四、针 对关 于调整 公司 与南 山集团 有限 公司 2022 年日常 关联 交易 预计额度 并修 订“2022 年度综 合服 务协议 附表”的议 案 发表独 立意 见如下：本次调整公司与南山集团有限公司2022 年日常关联交易预计额度有利于公司日常业 务的开 展，符 合公司日 常经营 需要，修订的“2022 年度 综 合服务协议附表”价格公允，符合 市场定价标准，审议程 序符合 公司法、证 券法 及公司章程等相关规定之要求，表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东利益的行为。综上，同意上述议案。五、针对关于调整 2022 年度公司控股子
5、公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 与 齐力 铝业 有限 公司 关 联 交易 预计金 额的 议案 发表 独立意 见如 下：2022 年度公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 与齐力铝业有限公司预计发生的交易属于关联交易，该项关联交易的定价原则由双方2020 年11月 20 日签订的氧化 铝销售合同确定，该合同约定的内容以及定价原则符合国际定价惯例及公司当地实际情况，2022 年上半年，由于氧化铝价格不断上涨，公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 与齐力铝业有限公司间发生的关联交易金额也随之增多，故本次调整符合关联交易价格公允的要求，没有损害公司及公司股东利益的行为。综上，同意上述议案。2022 年8 月25 日（下接签字页）（本页无正文，为山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议独立董事意见签字页）梁仕/黄利群工厂
