1、1 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2017-020 债券代码：122479 债券简称：15 南铝 01 债券代码：122480 债券简称：15 南铝 02 山 东 南 山 铝 业 股份 有 限 公 司 为全资子公司 南山 美 国 先 进 铝 技术 有 限 责 任 公 司 提供内保外贷 的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示:被担保 人名 称：南山 美 国先进 铝技 术有 限责 任 公司（以下 简 称“美 国先进铝公司”）；本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本
2、次担保金额为 2,100 万美元，实际为美国先进铝公司提供的担保余额为 5,200 万美元；本次担保是否有 反担保：是；对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期的情况。一、担保情况概述 山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5 月 8 日与中国银行股份有限公司龙口支行（以下简称“中行 龙口支行”）在公司会议 室签署 开立保函/备用信用证合同，为公司全资子公司 美国先进铝公司在中国 银行股份有限公司 芝加哥分行（以下简称“中行芝加哥分行”）申请最高金额 2,100 万美元贷款 向境内银行申请内保外贷业务。本次担保发生后本公司累计为其提供 7,300万 美元担保。为满足美国先
3、进铝公司日常经营及购买原材料的需要，美国先进铝公司在中行芝加哥分行申请贷款，本公司在 中行龙口支行 申请办理融资性保函，保函金额为人民币 15,348 万元（2,100 万美元，含贷款本金、利息、罚息以及各种费用等），保函有效期 至 2018 年5 月20 日。本公司第八届董事会第 四十一次会议审议通过了 关于公司为全资子公司南2 山美国 先进铝 技术 有限 责任公 司提供 内保 外贷 的议案，董事 会 审议 通过该 议案后，公司与 中行龙口支 行签订 开立保函/备用信用证合同，合同中约定的生效条件为：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日起 生效。二、被担保人基本情况
4、 被担保人公司名称：南山美国先进铝技术 有限责任公司；被担保人注册地：美国拉菲叶特市；被担保人法定代表人：宋建波；被担保人经营范围：高端铝合金型材的生产、研发、销售及进出口业务。美国先进铝公司 是公司的全资子公司，于 2011 年成立，公司注册资本为 1美 元。截止2016 年12 月31 日，美国先进铝公司资产总额 166,414.53 万元、负债总额 54,089.32 万元（其中贷款总额 26,360.60 万元）、净资产 112,325.21 万元、营业收入69,853.36 万元；净利润-5,822.49 万元。三、担保的主要内容 由中行龙口支行向中行芝加哥分行开立融资性保函，公司为
5、本笔保函业务出具不可撤销反担保，美 国 先 进 铝 公 司 凭 借 该 保 函 在 中 行 芝 加 哥 分 行 申 请 不 超 过2,100 万美元贷款，公司对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证，担保有效期至2018 年5 月 20 日。四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 人民币 85,000 万元、美元 10,360 万元，占 公司最近一期经审计（2016 年年报）净资产 335.24 亿元的4.78%，全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。五、董事会意见 美国先进铝公司为公司全资子公司，主营高
6、端铝合金型材的生产、研发、销售及进出口业务，自 2011 年成立以来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为其正常经营提供营运资金贷款，经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为美国 先进铝公司偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，3 本公司在上述额度和期限内为美国先进铝提 供 内 保 外 贷 担 保，不 会 损 害 公 司 利益，同意提供上述担保。六、独立董事意见 独立董事就公司 为 全 资 子 公 司 南 山 美 国 先 进 铝 技 术 有 限 责 任 公 司 提 供 担 保相关事宜进行审慎核查，认为：南山美国先进 铝技术有限责任公司为公司的全资子公司，为其提供内保外贷担保，有助于解决境外子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所 股票上市规则、上市公司规范运作指引 等有关法律、法规、规范性文件以 及公 司 章程 的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供内保外贷担保。七、备查文件目录 1、山东南山铝业股份有限公司第 八届董事会第 四十一次会议决议；2、山东南山铝业股份有限公司 独立董事意见；3、开立保函/备用信用证合同；4、南山美国先进铝技术有限责任公司注册证明。特此公告。山东南山铝业股份有限公司董事会 2017 年5 月8 日
