1、证 券代 码：600219 证 券简称：南 山铝业 公 告编 号：2017-057 债 券代 码：122479 债 券简称：15 南铝 01 债 券代 码：122480 债 券简称：15 南铝 02 债 券代 码：143271 债 券简称：17 南铝 债 山 东 南山 铝 业股 份 有限 公 司 2017 年第 三次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年11 月 30 日(二)股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股
2、东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 386 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4,471,608,290 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）48.34(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议由董事刘春雷 先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合 公司法、上海 证券交易 所上市公 司股东 大会网 络投票实 施细则 及 公司章程的规定，会议召开合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9
3、人，出 席 6 人，董事长程仁策、董事宋建波、董事吕正风因公出差未出席会议；2、公司在任监事 5 人，出席4 人，监事宋文超因公出差未出席会议；3、董事会秘书和公司其他高管列席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司符合配股条件的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 4,418,272,700 98.81 50,963,190 1.14 2,372,400 0.05 2、关于公司 2017 年度配 股公开发行证券方案的议案 2.01 议案名称：发行股 票的种类和面值 审议结果：通过 表决
4、情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 4,418,316,700 98.80 53,246,890 1.19 44,700 0.01 2.02、议案名称：发行 方式 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 4,418,267,700 98.80 53,308,290 1.19 32,300 0.01 2.03 议案名称：配股基 数、比例和数量 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 4,418,316,7
5、00 98.80 53,259,290 1.19 32,300 0.01 2.04、议案名称：配股 价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 4,418,266,400 98.80 53,309,590 1.19 32,300 0.01 2.05、议案名称：配售 对象 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 4,418,319,500 98.81 52,980,690 1.18 308,100 0.01 2.06 议案名称：配股募 集资金的用
6、途 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 4,418,321,700 98.81 52,963,490 1.18 323,100 0.01 2.07、议案名称：发行 时间 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 4,418,319,500 98.81 52,980,690 1.18 308,100 0.01 2.08、议案名称：承销方式 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 4,41
7、8,329,500 98.81 52,970,690 1.18 308,100 0.01 2.09、议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 4,418,277,700 98.81 52,314,240 1.17 1,016,350 0.02 2.10、议案名称：本次配股决议的有效期限 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 4,418,319,500 98.81 52,980,690 1.18 308,100
8、0.01 2.11、议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 4,418,328,700 98.81 52,851,490 1.18 428,100 0.01 3、议案名称：关于公司 2017 年度配股公开发行 证券预案的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 4,418,254,700 98.81 49,767,090 1.11 3,586,500 0.08 4、议案名称：关于公司 2017 年度配股募集资金 使用可行性分析报告的
9、议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 4,418,259,700 98.81 49,752,090 1.11 3,596,500 0.08 5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 4,424,912,300 98.95 42,327,940 0.95 4,368,050 0.10 6、议案名 称：关于 提 请股东大 会授权董 事会 全权办理 公司本次 配股 相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况：
10、股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 4,418,853,100 98.82 49,112,190 1.10 3,643,000 0.08 7、议案名 称：关于 本 次配股摊 薄即期回 报、填补措施 及相关主 体承 诺事项的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 4,419,464,500 98.83 47,792,540 1.07 4,351,250 0.10 8、议案名称：关于公司未来三年（2017-2019 年）分红回报规划的议案 审议结果：通过 表决情况：股东 同意
11、 反对 弃权 类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 4,426,069,350 98.98 41,070,390 0.92 4,468,550 0.10（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关 于 公 司 符 合 配 股 条 件 的议案 163,206,967 75.36 50,963,190 23.54 2,372,400 1.10 2.01 发行股 票的 种类 和面 值 163,250,967 75.39 53,246,890 24.59 44,700 0.02 2.
12、02 发行方 式 163,201,967 75.36 53,308,290 24.62 32,300 0.02 2.03 配股基 数、比例 和数 量 163,250,967 75.38 53,259,290 24.60 32,300 0.02 2.04 配股价 格及 定价 原则 163,200,667 75.36 53,309,590 24.62 32,300 0.02 2.05 配售对 象 163,253,767 75.39 52,980,690 24.47 308,100 0.14 2.06 配股募 集资 金的 用途 163,255,967 75.39 52,963,490 24.46 3
13、23,100 0.15 2.07 发行时 间 163,253,767 75.39 52,980,690 24.47 308,100 0.14 2.08 承销方 式 163,263,767 75.40 52,970,690 24.46 308,100 0.14 2.09 本 次 配 股 前 滚 存 未 分 配 利润的分 配方 案 163,211,967 75.37 52,314,240 24.16 1,016,350 0.47 2.10 本次配 股决 议的 有效 期限 163,253,767 75.39 52,980,690 24.47 308,100 0.14 2.11 上市地 点 163,2
14、62,967 75.39 52,851,490 24.41 428,100 0.20 3 关于公 司 2017 年度 配股 公开发行 证券 预案 的议 案 163,188,967 75.36 49,767,090 22.98 3,586,500 1.66 4 关于公 司 2017 年度 配股 募集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报告的议 案 163,193,967 75.36 49,752,090 22.98 3,596,500 1.66 5 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情况报告 的议 案 169,846,567 78.43 42,327,940 19.55 4,368,05
15、0 2.02 6 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董事 会 全 权 办 理 公 司 本 次 配股相关 事宜 的议 案 163,787,367 75.64 49,112,190 22.68 3,643,000 1.68 7 关 于 本 次 配 股 摊 薄 即 期 回报、填 补措 施及 相关 主体 承诺事项 的议 案 164,398,767 75.92 47,792,540 22.07 4,351,250 2.01 8 关于公司未来三年（2017-2019 年）分 红回 报规划的 议案 171,003,617 78.97 41,070,390 18.97 4,468,550 2.06（三）
16、关于议案表决的有关情况说明（1）议案 1-8 均为对中小投资者单独计票的议案；（2）本 次股东 大会审 议 的所有 议案均 为 特别 决议议案，已经 出席股 东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 三分之二 以上审议通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所 律师：凌浩、段君僖 2、律师鉴证结论意见：公司本次 股东大 会的召 集、召开 程序，出席本 次会议人 员、召 集人的 资格，相关议案的审议及表决程序符合 公司法、证券法、股东大会规则 等法律、法规、规范性文件及 公司章程 等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、山东南山铝业股份有限公司 2017 年第三次临 时股东大会 决议；2、北京市浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司 2017 年 第三次临时股东大会之法律意见书。特此公告。山东南山铝业股份有限公司 2017 年 12 月1 日
