1、证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2018-048 债券代码：122479 债券简称：15 南铝 01 债券代码：122480 债券简称：15 南铝 02 债券代码：143271 债券简称：17 南铝债 山 东 南 山 铝 业 股份 有 限 公 司 第 九 届 董 事 会 第十 一 次 会 议 决 议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。山东南山 铝业股 份有限 公司（以 下简称“公司”）第九 届董事 会第十 一次会议于 2018 年 8 月 28 日 下午 2 时在公司会议室
2、以通讯与现场相结合的方式召开，公司于2018 年8 月 18 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合 公司法 和 公 司章程 的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，通过投票表决方式通过了以下议案：一、审 议 通 过 了 山 东 南 山 铝 业 股 份 有 限 公 司 2018 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。二、审 议通过 了 山东南 山铝 业股份 有限 公司关 于公 司 2018 年 半年度 募集资 金存 放与实 际使 用情况 的专 项报告 根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 的要求，公司董事会全面核查了公司于2012 年发行60 亿可转换公司债券募投项目之进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具山东南山铝业股份有限公司关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详见上海证券交易所网站）表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。山东南山铝业股份有限公司 2018 年8 月 30 日
