1、股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2017-040 浙 江医 药股 份有 限公 司 第 七届 十四 次监 事会 决议 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。一、监 事会会 议召 开情况 浙江医药股份 有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年10 月20 日以通讯表决方式召开了第七届 十四次监事会会议。本次会议的通知于 2017 年 10 月 10 日以传真 和电子邮件的方式发出。会议应到监 事 5 人，实际参加 监事5 人，符合 公司法和公司章程
2、的有关规定和要求。二、监 事会会 议审 议情况 1、审 议通过 了 公司 2017 年第 三季 度报告 全文 和正文；经审核，监事会 认为公司2017 年第三季度报告的 编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司第三季度报告 的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的 经营管理和财务状况,未发现参与 第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。2、审议 通过了 关于公 司首 期限制 性股 票激励 计划 首次授 予限 制性股 票第一 个解 锁期可 解锁 的议案。监事会对公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象及相关事项进行了核实，认为：公司及本次解锁的 179 名激励对象均符合 上市公司股权激励管理办法、公司首期限制性股票激励计划 及公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法 的相关规定，满 足公司首期限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，179 名激励对象解锁资格合法有效，同意公司为激励对象办理相关解锁手续。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。浙江医药股份有限公司 监事会 2017 年10 月20 日
