1、证 券代 码：600216 证券 简称：浙江 医药 公 告编 号：2016-049 浙 江 医药 股 份有 限 公司 2016 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2016 年9 月 12 日(二)股东大会召开的地点：绍兴滨海新城沥海海东大道西路 97 号绍兴市海悦大酒店三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 447 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）414,375,824 3、出席会议的股东 所 持有表
2、决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）44.27(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由董事长李春波先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的 召集、召开及表决程序符合公司法和公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席6 人，董事夏兵先生因工作原因未能出席会议，董事李男行 先生因 工作原 因未能出 席会议，独立 董事彭师 奇先生 因工作 原因未能出席会 议，独 立董事 吴弘先生 因工作 原因未 能出席会 议，独 立董事 朱
3、建伟先生因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事 5 人，出席4 人，监事长张斌先生因工作原因未能出席会议；3、董事会秘书 叶伟东先生出席了本次股东大会，其他高管列席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1.00 公司 首期限 制性 股票 激励计 划（草案）及 其摘要 1.01 议案名称：股 权激 励的 目的 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 396,816,596 95.76 17,293,328 4.17 265,900 0.06 1.02 议案名称：激 励对 象的 确定依 据和 范围 审议结果：通过 表
4、决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 396,782,496 95.75 17,328,628 4.18 264,700 0.06 1.03 议案名称：激 励计 划的 股票种 类、来源、数量 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 396,543,096 95.70 17,568,228 4.24 264,500 0.06 1.04 议案名称：激 励对 象的 分配情 况 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
5、A 股 396,725,096 95.74 17,359,828 4.19 290,900 0.07 1.05 议案名称：激 励计 划的 有效期、授 予日、锁定 期、解 锁期、相关 限售 规定 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 396,359,596 95.65 17,747,728 4.28 268,500 0.06 1.06 议案名称：限 制性 股票 授予价 格及 确定方 法 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）（%）（%）A 股 394,868,396 9
6、5.29 19,474,928 4.70 32,500 0.01 1.07 议案名称：限 制性 股票 的授予 与解 锁条件 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 394,953,296 95.31 19,376,028 4.68 46,500 0.01 1.08 议案名称：限 制性 股票 的授予 程序、解锁 程序 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 396,365,996 95.65 17,699,528 4.27 310,300 0.08 1.09
7、 议案名称：激 励计 划的 调整方 法和 程序 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 396,623,996 95.72 17,372,428 4.19 379,400 0.09 1.10 议案名称：限 制性 股票 的会计 处理 方法、公允 价值确 定方 法、股 权激 励费用 及对 公司业 绩的 影响 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 396,600,896 95.71 17,470,828 4.22 304,100 0.07 1.11 议案名称：
8、激 励计 划的 变更程 序、终止程 序 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 396,673,496 95.73 17,340,128 4.18 362,200 0.09 1.12 议案名称：上 市公 司终 止激励 计划 的情形 以及 激励对 象个 人情况 发生 变化的 处理 方式 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）（%）（%）A 股 396,654,696 95.72 17,366,328 4.19 354,800 0.09 1.13 议案名称：公 司与 激励
9、对象之 间相 关纠纷 或争 端解决 机制 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 396,649,396 95.72 17,054,028 4.12 672,400 0.16 2、议案名称：公 司首期 限制 性股票 激励 计划实 施考 核管理 办法 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 396,100,176 95.59 17,729,004 4.28 546,644 0.13 3、议案名称：关 于提请 股东 大会授 权董 事会办 理公 司首期 限制 性
10、股票 激励 计划相 关事 宜的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）（%）（%）A 股 396,254,903 95.63 17,556,477 4.24 564,444 0.14 4、议案名称：关 于组建 企业 集团的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 392,776,924 94.79 12,933,712 3.12 8,665,188 2.09 5、议案名称：关 于开展 票据 池业务 的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃
11、权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 390,655,010 94.28 14,780,950 3.57 8,939,864 2.16 6、议案名称：关 于变更 公司 注册地、增加 经营 范围 并修改 公司 章程 部分 条款 的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）（%）（%）A 股 391,932,636 94.58 12,223,612 2.95 10,219,576 2.47(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%
12、）1.01 股权激励的目的 37,198,184 67.93 17,293,328 31.58 265,900 0.49 1.02 激励对象的确定依据和范围 37,164,084 67.87 17,328,628 31.65 264,700 0.48 1.03 激励计划的股票种类、来源、数量 36,924,684 67.43 17,568,228 32.08 264,500 0.48 1.04 激励对象的分配情况 37,106,684 67.77 17,359,828 31.70 290,900 0.53 1.05 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定 36,741,184
13、67.10 17,747,728 32.41 268,500 0.49 1.06 限制性股票授予价格及确定方法 35,249,984 64.37 19,474,928 35.57 32,500 0.06 1.07 限制性股票的授予与解锁条件 35,334,884 64.53 19,376,028 35.39 46,500 0.08 1.08 限制性股票的授予程序、解锁程序 36,747,584 67.11 17,699,528 32.32 310,300 0.57 1.09 激励计划的调整方法和程序 37,005,584 67.58 17,372,428 31.73 379,400 0.69
14、1.10 限制性股票的会计处理方法、公允价值确定方法、股权激励费用及对公司业绩的影响 36,982,484 67.54 17,470,828 31.91 304,100 0.56 1.11 激励计划的变更程序、终止程序 37,055,084 67.67 17,340,128 31.67 362,200 0.66 1.12 上市公司终止激励计划的情形以及激励对象个人情况发生变化的处理方式 37,036,284 67.64 17,366,328 31.72 354,800 0.65 1.13 公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制 37,030,984 67.63 17,054,028 31.1
15、4 672,400 1.23 2 公司首期限制性股票激励 36,481,764 66.62 17,729,004 32.38 546,644 1.00 计划实施考核管理办法 3 关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案 36,636,491 66.91 17,556,477 32.06 564,444 1.03 5 关于开展票据池业务的议案 31,036,598 56.68 14,780,950 26.99 8,939,864 16.33(三)关于议案表决的有关情况说明 以上议案 1.00、2、3、6 为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：朱玉婷、张杨 2、律师鉴证结论意见：律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。浙江医药股份有限公司 2016 年 9 月12 日
