1、证 券代 码：600218 证 券简 称：全 柴动 力 公告 编号：2019-003 安 徽 全柴 动 力股 份 有限 公 司 关 于 召开 2019 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2019年1月22日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2019 年第一次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年
2、1 月22 日 14 点00 分 召开地点：公司科技大厦二楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年1 月22 日 至2019 年1 月22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
3、者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于对控股子公司安徽全柴天和机械有限公司增资的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案审议情况，请参见 2018 年12 月 11 日公司刊载于 上海证券报 及上海证券交易所网站（http:/）的 全柴动力关于 对控股子公司安徽全柴天和机械有限公司增资的关联交易公告。根据 上海证券交易所股票上市规则第 10.2.5、10.2.11 条规定，至本次关联
4、交易为止，过去12 个月公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易，累计达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，该议案需提交公司股东大会审 议批准。有关 本 次会议 的详细 资料将 于 股东大 会召开 前在上 海 证券交易所网站（http:/）披露。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：安徽全柴集团有 限公司、谢力、汪国才、姚兵 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票
5、系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)
6、同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600218 全柴动力 2019/1/15(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）登记方式（
7、1）个 人股东 出席会 议的应持 本人身 份证、股东账户 卡；委 托代理 人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。（2）法 人股股 东由法 定代表人 出席会 议的，应持本人 身份证、营业 执照复印件（盖章）、股东 账户卡；委托代 理人出 席会议 的，代理 人应持 本人身 份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡进行登记。（3）融 资融券 投资者 出席会议 的，应 持融资 融券相关 证券公 司的营 业执照复印件（盖章）、证 券账户 证明及其 向投资 者出具 的授
8、权委 托书；投资者 为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营 业执照 复印件（盖章）、参会 人员身 份证、单 位法定 代表人 出具的授权委托书。授权委托书详见附件。（二）登记地点 公司董事会办公室。（三）登记时间：2019 年 1 月 16 日至 21 日（上午 9:0011:00，下午 3:005:00）。异地股东信函、传真以 2019 年1 月21 日下午5:00（含当日）前收 到为准。（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。六、其 他事 项（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。（二）联系人：徐明余、姚伟 联系
9、电话：05505038369、5038289 传真：0550 5011156 特此公告。安 徽全柴动力股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 5 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 安徽全柴动力股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年1 月22 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于对控股子公司安徽全柴天和机械有限公司增资的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
