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类型600216浙江医药六届四次监事会决议公告20130413.PDF

  • 上传人:小小数字
  • 文档编号:16263530
  • 上传时间:2023-01-25
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    600216浙江医药六届四次监事会决议公告20130413.PDF
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    1、证券代码:600216 证券 简称:浙江医药 公司编号:临 2013005 浙 江 医药 股 份有 限 公司 六 届四 次 监事 会 决议 公 告 本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或 者 重 大遗 漏,并 对其 内 容 的 真实 性、准 确性 和 完 整 性承 担 个 别 及连 带 责 任。浙江医药股份有限公司第六届四次监事会于2013 年4 月11 日上午在杭州梅苑宾馆会议室 召开,本次会议的通知于 2013 年4 月1 日以传真方式送 达各监事,会议应到监事 5 名,实到监事 3 名,因工作原因,

    2、监事曹勇先生、梁林美先生 无法出席本次监 事会,委托监事孙槐建先生代为行使表决权,会议由监事长李一鸣先 生 主 持,会 议 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 和 要 求。会议经过审议,作出决议如下:一、审 议 通过 了 公司 2012 年度 监 事 会 工作 报 告;同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。二、审 议 通过 了 公司 2012 年度 财 务 决 算报 告;同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。三、审 议 通过 了 公司 2012 年度 利 润 分 配预 案;同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。四、审 议 通过 了 公司 2012 年年度报告

    3、全文 和 摘要;经审核,我们认为公司2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,公司 年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,并真实地反映了公司的经营管理和财务状况;未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。年报全文和摘要见上 海证券交易所网站,年报摘要同时登载于2013 年4 月13 日中国证券报、上海证券报。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。五、审 议 通过 了 关 于募 集 资 金 年度 存 放 与 使用 情 况 的 专项 报 告。监事会认为公司 2012 年度募集资金使用情况符合中国证监会、上海 证券交易所相关法律法规及 公司募集资金管理 制度 的规定(详见 上海证券交易所网站 及中国证券报、上海证券报)。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。以上第一、二、三、四项议案尚需提请 2012 年度股东大会审议通过。特此公告!浙江医药股份有限公司监事会 2013 年4 月11 日

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