1、 1 证券代码：600215 证券 简称：长春经 开 公告编号：2016 001 长 春经 开（集团）股 份有 限公 司 第八 届董 事会 第 六 次 会议 决议 公告 本公司董 事会 及 全体 董事保证 本公 告 内容不存 在 任何 虚 假记载、误导性陈 述或者 重 大遗漏，并 对其内 容的真实 性、准确 性 和完整 性承担个别及 连带责 任。一、董 事会会议召开情况 1、长春经 开（集 团）股份 有限公 司（以 下简称“本公 司”或“公司”）第 八 届董 事会 第 六 次会 议的 召 开 符合 公司 法 和 公司章程 的规定，会议合 法 有效。2、公 司董事 会于 2016 年1 月27
2、日 以通讯 方式 发 出会议 通 知。3、本 次董事 会会议 于 2016 年1 月29 日以 通讯 表决方式召开。4、本 次会议 应参加 表决董事11 人，实 际参加表决 董事11 人。二、董事会会议审议 情况 会议以通讯表决的方 式审议并通过了 以 下议案：1、审议 通过：关 于向交 通银行 股份 有限公 司吉林 省分 行申请借款的议 案 公司 向交通 银 行股份有 限公司 吉 林省分行 申请 办 理 额度为4,000万元，期限 不超过 一年的借 款。该笔 借款由 公 司子公 司 吉林省六 合房地产开发 有限公 司、长春经开 集团东 方 房地产开 发有限 公 司提供信 用担保。表决 结果：
3、赞 成11 票，反对0 票，弃权0 票。2 2、审 议 通过：关 于 向 长春 发 展农村 商 业 银行 股 份有限 公 司 申 请借款的 议案 公司 拟 向 长 春 发 展 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 申 请 额 度 为 3,500 万 元，期 限 为三年的 流动资 金 借款。该 笔借款 的 抵押物为：开发大厦房 屋，产 权 证号：4090002634 号，面积 10,895.69 平方米；开发大厦 土地，土 地证号：长 经开国 用（2005）第 0000174 号，面积5,305.76 平 方米。本次借款 的还款 来 源为公司 经营收 入 及利润。本议案需 提交公 司
4、股东大会 审议通 过。表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。3、审 议 通 过：关 于 向 吉 林 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 东 盛 支 行 申 请借款的 议案 公司拟 向吉 林 银行股份有限公司 长春东盛支行申请 额度为 1 亿元贷款，期 限为一 年。长春市 中小企 业信用担 保有限 公 司为此笔 贷款提供1 亿 元担保。我公司以 大陆电 子 汽车在建 工程提 供 反担保。以在建工程租 金收益 权 质押。提 供反担 保 的 在建工 程明细 如 下：（1）土 地证号:长国 用（2004）第 0000237 号，面 积 72,310 平方米；（2）综合用 房、动 力站、汽
5、车库、化 学品库、主门卫、厂房及研发楼，总面积44,726.71 平 方米。本议案需 提交公 司 股东大会 审议通 过。表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。4、审议 通过：关 于公司 子公 司向长 春发展 农村 商业银 行股份 有限公司 申请借款的议案 公司 子公司 长 春经济技 术开发 区 工程电气 安装有 限 公司（以 下简 3 称“电气 公司”）拟 向长春发 展农村 商 业银行股 份有限 公 司 申请额 度为 2,000 万元，借款 期限 为三年 的流动 资金 借款。该笔借 款的 抵押物 为：电 气 公司 办 公楼,产 权证 号：4090003159 号，面积 5,431.98
6、平方米；电 气公 司车 库,产 权证 号：4090003171 号，面积 1,069.33平方米；电 气 公司 土地，土地证 号：长 经开国用（2002）0000147 号，面积 11,408.8 平方 米。本次 借款的 还 款来源为 电气 公 司 经营收入 及利润。本议案需 提交公 司 股东大会 审议通 过。表决 结果：赞 成11 票，反对0 票，弃权0 票。5、审议通过：关于提请 召开 公司2016 年第 一 次临时股东大 会的议案 公司 董事会 提 请于 2016 年 2 月 15 日召开 2016 年第 一次临时 股东大会。表决 结果：赞 成11 票，反对0 票，弃权0 票。特此公告。长春经开（集团）股份有限 公司董 事 会 二一 六年一 月 三十 日
