1、股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临 2014015 浙 江 医药 股 份有 限 公司 第 六届 十 八次 董 事会 决 议公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或 者 重 大遗 漏，并 对其 内 容 的 真实 性、准 确性 和 完 整 性承 担 个 别 及连 带 责 任。一、董 事 会会 议 召 开 情况 浙江医药股份有限公司第六届十八次董事会会议于 2014 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2014 年 9 月 2 日以传真及电子邮件 方式发出。会议应参
2、加董事十一人，实际参加董事十一人，会议符合 公司 法 和 公司章程的有关规定和要求。二、董 事 会会 议 审 议 情况 1、审 议 通 过 了 关于公 司 吸 收 合并 全 资 子 公司 浙 江 昌 海生 物 有 限 公司 并 设立 分 公 司 的议 案；同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见 9 月13 日刊登在 中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易 所网站（）上的 关于浙江医药股份有限公司吸收合并全资子公司浙江昌海生物有限公司并设立分公司的公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。2、审 议 通过 了 关 于增 加 公 司 经营 范 围 并 修订的议案；同意 11
3、票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容 详见9 月13 日刊登在 中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所 网站（）上的 浙江医药股份有限公司关于 增加公司经营范围并 修订的公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。3、审 议 通过 了 关 于召 开 公 司 2014 年第一次临时股 东大 会 的 议 案；公司决定于 2014 年 9 月 29 日在 绍兴滨海新城沥海海东大道西路 97 号绍 兴市海悦大酒店三楼会议室 召开公司 2014 年第一次临时股东大会。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容 详见9 月13 日刊登在 中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）上的 浙江医药股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知。特此公告！浙江医药股份有限公司董事会 二一四年九 月十三日
