1 证 券代 码：600215 证券 简称：长春经开 公告编号：临 2019-001 长 春 经开(集团)股 份有 限 公司 第 九 届董 事 会第 六 次会 议 决议 公 告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 公告内 容不 存在虚 假记 载、误导性 陈述或者 重大 遗漏，并对 其内容 的真 实 性、准确 性和完 整 性 承担个 别及 连带责 任。长春经开(集团)股份 有 限公司（以下简 称“公 司”）第 九届董 事会第 六次会议于2019 年1 月2 日以电子邮件的方式发出通知，于 2019 年1 月4 日以通讯方式召开。公司现有董事 9 名，截至 2019 年 1 月 4 日，共收到董事表决票 9 份，全体董事参加会议 并表决。本次会议的召开和表决程序符合 公司法 及 公司章程的相关规定。本次会议 全票表决通过了以下议案：一、关于修订 的议案 本议案需提交公司股东大会审议。详见同日 在上海 证券交 易所网站 披露的 关于 修订的公 告（临2019-002）。二、关于修订的议案 本议案需提交公司股东大会审议。三、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案 详见同日在上海证券交易所网站披露的关于召开 2019 年第一 次临 时股东大会的通知（临2019-003）。长春经开(集团)股份有限公司 董 事 会 二一九年一 月五日
