1、公司代 码：601137 公 司简 称：博威 合金 宁 波 博 威 合 金 材料 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1.1 为全面 了解本公司的经 营成果、财务状况及未来 发展规划，投资者应当到 上海证券交易所网站等中 国证 监会 指定 网站 上仔细 阅读 年度 报告 全文。1.2 本公司 董事 会、监事 会及 董事、监事、高 级管理 人 员保证 年度 报告 内容 的真 实、准 确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。1.3 公司全 体董 事出 席董 事会 会议。1.4 天健会 计师 事务
2、所（特殊 普通合 伙）为本 公司 出具 了标准 无保 留意 见的 审计 报告。1.5 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 博威合 金 601137 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 章培嘉 孙丽娟 电话 0574-82829383 0574-82829375 传真 0574-82829378 0574-82829378 电子信 箱 1.6 经天健 会计 师事 务所(特殊 普通 合 伙）审计，本 公 司 2015 年度 共实 现归 属于 母 公司股 东的 净利润人 民 币
3、 70,502,344.80 元。依 据 公司 法 和 公司 章程的 规定，按 母公 司实 现 的净利 润提 取 10%法定盈 余公 积人 民币 6,335,605.71 元后，当 年可 供股 东分配 的利 润为 人民 币 64,166,739.09 元，加上上年 结转 未分 配利 润人 民币 321,247,787.5 元，累 计 可供股 东分 配的 利润 为人 民币 385,414,526.59元。本 公 司 2015 年 度利 润 分配预 案为：以 公 司 2015 年末总 股 本 215,000,000 股 为基数，拟 每 10股派发 现金 股利 人民 币 1.2 元（含税），总计 派
4、发 现 金股利 人民 币 25,800,000 元。同时，以 资本 公积向全 体股 东 每 10 股转 增 10 股，共计 拟转 增 215,000,000 股，转 增后 公司 股本 总数 为 430,000,000股。二 报 告期 主要业 务或 产品简 介 1、报 告期 内，公司 所从 事 的主要 业务 公司致 力于 高性 能、高精 度有色 合金 棒、线、板带 新材料 的研 发、生产 和销 售；研 发创 新出功能合 金材 料、环保 合金 材料、节能 合金 材料 和替 代合金 材料，广 泛应 用于 航空航 天、高速 列车、电子通 讯、汽车、船 舶、工程机 械、精密 模具、引 线框架、家 电、五
5、金 卫浴 等30多 个行 业，为现代工业 提供 优质 的工 业粮 食。2、公 司主 要经 营模 式 公司采 取“以销 定产”的 生产方 式，销售 是生 产经 营的中 心环 节，采购、生 产围绕 销售 展开。（1）采 购模 式 公司的主 要原材 料是 电解 铜、紫铜、锌锭、电 解镍、电解锡 等有色 金属 材料，公司已 建立 稳定的原料 供应 渠道，并与 主要供应 商建 立了长 期稳 定的合作 关系。公司 主要 根据与客 户的 订单和生产经营 计划 来组织 当期 的生产，生产 部门据 此将 原材料需 求汇 总至客 服中 心。公司 对每 种原材料都设有 安全 库存，客服 中心根据 安全 库存量 和生
6、 产部门提 交的 原材料 需求 制定周原 材料 需求计划和月 原材 料需 求计 划，采购部 门按 照计 划 安 排原 材料的 采购。（2）生 产模 式 公司实行“以销 定产”的 定单生产 模式，公司 根据 月度销售 预测计 划动 态跟 踪客户并 获取 订单；接到 客户 订单后，召 集计划、生产、技术、品 保等相关 部门 对订单 进行 审核；审 核无 误的订单在 SAP 系 统中 创建 销售 订单，提交 财务 审批 通过 后下达 生产 计划。（3）销 售模 式 公司的销 售系统 由市 场部、销售中 心和客 服中 心组 成，市场 部主要 负责 市场 开发、销 售中 心主要负责 客户 关系维 护和
7、市场推广、客 服中心 主要 负责订单 确认 和售后 服务。公司销 售中 心分为国内部和 国际 部，其 中国 内部有宁 波本 部、华 东、华南、华 中、华北五 大区 域，同时 设立 了新产品项目推 广部，形成 了以 国内为基 础、加强国 际市 场开发的 营销 网络。合金 材料的营 销需 要以技术服务为 支撑，公司 的销 售系统不 仅为 客户提 供日 常工艺及 质量 维护服 务，而且能根 据需 求提供定制服务，协 助设计 满足 其要求的 产品 解决方 案和 技术支持，不 断满足 下游 客户个性 化、多元化的需求，使双 方的合 作关 系得到巩 固和 加深。公司 产品的销 售主 要为直 销模 式，方式
8、 有自 产自销和受托加 工；从销售 区域 上看以内 销为 主，出 口为 辅；出口 贸易 方式上，以 加工贸易 为主，一般贸易为 辅。3、行 业情 况 在“十 三五”期 间，新 材 料产业 成为 我国 重点 支持 发展 的 领域 之一，战略 新 兴产业 的发 展是提升我 国国 家竞 争力 的重 要手段，而 新材 料产 业是 工业发 展的 基石 和拐 杖。目前，我国 的许 多基础原材 料以 及工 业产 品的 产量都 位居 世界 前列，但 在一些 高性 能材 料、高新 技术材 料以 及军 用核心领域 的材 料及 部件 仍需 进口。在中 国制 造向“中 国智造”转 变的 同时，无 论是在 大飞 机、高
9、速列车，还是 电动 汽车 等重 要领域 的发 展，都需 要对 关键性 材料 技术 的突 破。因此，加快 新材 料产业的发 展势 在必 行、刻不 容缓。公 司作为 我国有 色合 金材料行 业引领 研发 的龙 头企业之 一，在 坚持“研 究客户欲 望，集 成社会技术，开发 蓝海产 品，引领 行业 发展”的产 品开 发战略指 导下，持续 投入 研发资源，并 逐年强化产品 开发 力度，不 断引 进国际 国内 顶尖 技术 专家，通过 对未 来电 子通 信、轨道交 通、海洋 工程、航空航天、清 洁能源 等领 域的材料 需求 研究，在新 兴合金材 料的 产品规 划及 专利布局 方面 形成了很好的 基础。三
10、会计 数据 和财务 指标 摘要 单位：元 币种：人 民币 2015年 2014年 本年比 上年 增减(%)2013年 总资产 2,725,091,779.06 2,777,694,452.43-1.89 2,605,398,373.81 营业收 入 2,919,099,686.91 2,853,494,251.56 2.30 2,435,249,702.05 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润 70,502,344.80 69,346,077.90 1.67 84,027,676.67 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣除非经 常性 损益 的净 利润 60,819,850.
11、95 64,550,872.52-5.78 83,167,536.68 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净资产 2,043,351,481.97 1,993,124,889.98 2.52 1,955,768,536.17 经营活 动 产 生 的 现 金 流 量净额 253,268,769.28 63,052,361.56 301.68-259,959,311.64 期末总 股本 215,000,000.00 215,000,000.00 0.00 215,000,000.00 基本每 股收 益（元 股）0.33 0.32 3.13 0.39 稀释每 股收 益（元 股）0.33 0.3
12、2 3.13 0.39 加权平 均净 资产 收益 率（%）3.50 3.52 减少0.02 个百分点 4.36 四 2015 年分 季度的 主要 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 698,047,107.88 789,716,254.18 812,269,303.45 619,067,021.40 归属于上市公司股东的净利润 23,128,296.61 14,217,477.32 15,840,045.69 17,316,525.18 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损
13、 益后 的净 利润 20,280,528.12 10,106,762.96 10,253,777.36 20,178,782.51 经营活动产生的现金流量净额-19,930,823.39 112,371,716.84-38,046,958.87 198,874,834.70 五 股本 及股 东情况 5.1 普通股 股东 和表 决权 恢复 的优先 股股 东数 量及 前 10 名股 东持 股情 况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）13,649 年度报 告披 露日 前 上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）13,810 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（
14、户）年度报 告披 露日 前上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 博威集 团有 限公 司 0 106,357,478 49.47 质押 96,000,000 境内非 国有法人 冠峰亚 太有 限公 司 0 40,000,000 18.60 无 境外法 人 宁波见 睿投 资咨 询有限公 司 0 8,000,000 3.72 无 境内非 国有法人 宁波梅 山保 税港 区鼎顺物 流有 限公 司-120,000 2,748,
15、600 1.28 无 境内非 国有法人 宁波恒 哲投 资咨 询有限公 司-500,000 2,200,000 1.02 无 境内非 国有法人 中国证 券金 融股 份有限公 司 1,633,500 1,633,500 0.76 未知 国有法 人 赵佳琼 1,330,899 1,330,899 0.62 未知 境内自 然人 池利超 938,000 938,000 0.44 未知 境内自 然人 陈美花 897,200 897,200 0.42 未知 境内自 然人 张金山 719,900 719,900 0.33 未知 境内自 然人 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动的说明 上述股 东
16、中,公 司第 一大 股 东博威 集团 有限 公司 之控 股股东 谢识才与 公司 第三 大股 东宁 波见睿 投资 咨询 有限 公司 的控股 股东张明、与公 司第 五大 股东 宁波恒 哲投 资咨 询有 限公 司的控 股股东李仁 德是 舅甥 关系。公 司第一 大股 东博 威集 团有 限公司 之控股股东 谢识 才与 公司 第四 大股东 宁波 梅 山 保税 港区 鼎顺物 流有限公司 的参 股股 东谢 朝春 是父子 关系。此外，鉴于 博威集 团董事张蕴 慈、张红 珍同 时在 宁波梅 山保 税港 区鼎 顺物 流有限 公司处担任 董事 职务，且宁 波梅 山保税 港区 鼎顺 物流 有限 公司股 东、董事谢 朝春
17、 为博 威集 团之 股东、董事、公 司实 际控 制人谢 识才之子，根 据 上市 公司 收 购管理 办法 第八 十三 条 的相关 规定，博威集 团与 宁波 梅山 保税 港区鼎 顺物 流有 限公 司构 成一致 行动人。鉴于 博威 集团 通过 其 全资子 公司 博威 集团（香 港）有限 公司持有 冠峰 亚 太 100%股权，博威 集团 与冠 峰亚 太构 成 一致行 动人。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持股数量 的说 明 不适用。5.2 公司与 控股 股东 之间 的产 权及控 制关 系的 方框 图 公司与 实际 控制 人之 间的 产权及 控制 关系 的方 框图 5.3 公司优 先股
18、股东 总数 及 前10 名 股东 情况 不适用。六 管理 层讨 论与分 析 报告期 内公 司实 现销 量 9.37 万 吨，同 比增 长 9.25%；营 业收入 291,909.97 万元，同 比增长 2.3%；实现归 属于 上市 公司 股东 的净利 润 7,050.23 万元，同比增 长 1.67%；实 现经 营性现 金 流 25,326.88万元，同比 增 长 301.68%。本期经 济效 益与 上期 基本 持平，主要 原因 如下：铜合金 板带为 公司 新进 入领域，为实现 差 异 化竞 争策略，从上期 投产 开始 公司一直 与国 内外优质客 户做 高强高 导、高精度 的 高端 产品，但生
19、 产上各项 指标 与同类 进口 产品相比 还有 一定距离，使 该项 目报 告期 内未 能达成 预期 效益。目 前板 带高端 产品 已经 逐步 得到 了客户 的认 可。公司为 保持产 品竞 争力，近几年 每年保 持对 产品 研发费用 的高投 入，但是 材料 研发 项目 具有一定 的周 期。目前 公司 在高强 高导，新 型合 金 等 产品已 取得 一定 突破，进 展 良好。公司为 提高对 客户 的服 务水平，本期内 整合 了物 流配送公 司，增 加了 运输、物流等 相关 费用支出。公司 近几 年持 续加 大在 员工福 利方 面的 投入，改 建、扩 建员 工宿 舍楼，改 善员工 住宿 条件，稳定一
20、线员 工队 伍，为公 司长远 发展 打下 基础。七 涉及 财务 报告的 相关 事项 7.1 与上年度 财务报 告相 比，会计政策、会计 估计 和核 算方法发 生变化 的，公司 应当说明 情况、原因及 其影 响。不适用。7.2 报告期内 发生重 大会 计差 错更正需 追溯重 述的，公 司应当说 明情况、更 正金 额、原因 及其 影响。不适用。7.3 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。本公司将 宁波博 威合 金板 带有限公 司、博 威合 金（香港）国 际贸易 有限 公司 和宁波市 鄞州 博威废旧 金属 回收 有限 公司 等 3 家 子公 司纳 入本 期合 并财务 报表 范围，详 见本 财务报 表附 注合 并 范围的变 更和 在其 他主 体中 的权益 之说 明。7.4 年度财务 报告被 会计 师事 务所出具 非标准 审计 意见 的，董事 会、监 事会 应当 对涉及事 项作 出说明。不适用。宁波 博威 合金 材料 股 份有限 公司 董 事长：谢 识 才 2016 年 3 月 12 日
