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600212江泉实业2017年度股东大会法律意见书20180608.PDF

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资源描述

1、 北京市盈科(深圳)律师事 务所 深圳市福田 区益田路 6003 号荣超商务中 心 B 座 3 楼 电话:0755 36866600 传真:0755 36866661 北京市 盈科(深圳)律师 事务所 关于山 东江泉实业 股份有 限公司 二一 七年度 股东大会法 律意见书 致:山 东江泉 实业 股份有 限公 司 北京市盈科(深 圳)律 师 事 务 所(简 称“本 所”)接 受 贵 公 司 的 委 托 担 任 贵 公 司 二 一七年度 股东大会的法律顾问,本所指派 陈炼华律师、骆训文律师 进行现场见证,就本次股东大会有关法律事宜进行审查,并出具法律意见书。本所律师根据 中华人民共和国公司法(简称

2、 公司法)、上市公司股东大会规则(简称 股东大会规则)等国家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司 公司章程就本次会议的召开、召集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关事宜和法律问题进行审查,本所律师 按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神,发表法律意见如下:一、关 于本 次股东 大会 的召集、召 开程序 1、贵公司董事会已按照 公司法 和 公司章程 的规定在会议召开二十 日前,2018年 5 月 10 日在在指定 信息披露媒体上 刊登了关于召开 2017 年度股东大会的通知,以公告的方式通知了各股东,并对所有提交股东大会审议的提案内容进行了披露。2、本次股东大会

3、于二一八年六月七 日 14 时在深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼27 楼皇庭v 酒店 v7 会议室会议室召开。本次股东大会 由 兰华升 主持。本次会议时间、地点、审议内容与公告内容一致。经审查,贵 公司股 东大 会的召 集、召开程 序符 合公 司法、股东 大 会规则 和 公司章程的有关规定。二、关 于出 席会议 人员 资格的 合法 有效性 北京市盈科(深圳)律师事 务所 深圳市福田 区益田路 6003 号荣超商务中 心 B 座 3 楼 电话:0755 36866600 传真:0755 36866661(一)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会

4、议的股东和代理人人数 51 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)78,044,198 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)15.2520(二)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、贵公司在任董事 7 人,出席 5 人;董事朱天相、独立董事王家亮因工作原因未能出席本次股东大会;2、贵公司在任监事 3 人,出席 1 人;监事陈建华、陈娟因工作原因未能出席本次股东大会;3、董事会秘书张谦出席了本次会议;公司其他部分高级管理人员列席了会议。经验证,上述出席 会议参与投票的人员的资格合法有效,有权对 本次会议的议案进行审议、表决。三、关 于股 东大会 的表

5、 决情况 经本所律师审查,证实贵公司本次股东大会列入会议通知的事项 及表决结果 为:(一)非累积投票议案 1、议案名称:关于 2017 年年度报告全文及摘要 的议案;审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 68,732,698 88.0689 9,311,400 11.9309 100 0.0002 2、议案名称:关于 2017 年度董事会工作报告的议案;北京市盈科(深圳)律师事 务所 深圳市福田 区益田路 6003 号荣超商务中 心 B 座 3 楼 电话:0755 36866600 传真:0755 36866661 审议结

6、果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 68,732,698 88.0689 9,311,400 11.9309 100 0.0002 3、议案名称:关于 2017 年度监事会工作报告的议案;审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 68,732,698 88.0689 9,311,400 11.9309 100 0.0002 4、议案名称:公司 2017 年度财务决算报告;审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数

7、 比例(%)A 股 68,732,698 88.0689 9,311,400 11.9309 100 0.0002 5、议案名称:公司 2017 年度利润分配预案;审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 北京市盈科(深圳)律师事 务所 深圳市福田 区益田路 6003 号荣超商务中 心 B 座 3 楼 电话:0755 36866600 传真:0755 36866661 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 68,704,698 88.0330 9,339,400 11.9668 100 0.0002 6、议案名称:关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案;审议结

8、果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 68,678,798 87.9998 9,337,300 11.9641 28,100 0.0361 7、议案名称:关于 2017 年度独立董事述职报告的议案;审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 68,704,698 88.0330 9,311,400 11.9309 28,100 0.0361 8、议案名称:关于计提减值准备的议案。审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)

9、票数 比例(%)A 股 68,700,198 88.0272 9,339,400 11.9668 4,600 0.0060 北京市盈科(深圳)律师事 务所 深圳市福田 区益田路 6003 号荣超商务中 心 B 座 3 楼 电话:0755 36866600 传真:0755 36866661(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)5 公司 2017 年度利润分配预案 301,500 3.1272 9,339,400 96.8716 100 0.0012 6 关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案 275

10、,600 2.8586 9,337,300 96.8499 28,100 0.2915 8 关于计提减值准备的议案 297,000 3.0805 9,339,400 96.8716 4,600 0.0479 根据 公司法、公司 章程 等法律、法规及 规范性文件的相关规定,本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。经审查,贵 公 司股 东大 会的表 决程 序符 公司 法、股 东大会 规则 和公 司章 程的有关规定,贵公司股东大会通过的有关决议合法有效。四、结 论意 见 综上所述,本所律师认为,贵公 司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等 均符合 公司法、股东大会规则 等法律、法规、有关 主管部门的规定及 公司章程,本次股东大会通过 的有关决议合法有效。(以下无正文)北京市盈科(深圳)律师事 务所 深圳市福田 区益田路 6003 号荣超商务中 心 B 座 3 楼 电话:0755 36866600 传真:0755 36866661

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