1、证券代码： 600039 证券简称：四川路桥 公告编号： 2015-043 1 四川路桥建设 集团 股份有限公司 第六 届董事会第 一 次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董 事会会议的召开符合公司法、公司 章程的规定。 （二）本次董事会于 2015 年 9 月 15 日（星期 二 ） 在 本公司十楼会议室 以现场方式召开，会议通知于 2015 年 9 月 10 日以书面 方式发出。 （三）本次董事会应出席 人数 11 人，实际出席人数 11
2、人 ， 其中委托出席4 人。 董 事长孙云因公出差委托董事杨川主持会议，并代为行使表决权；董事熊国斌、杨如刚、孟寰因公出差分别委托董事甘洪、曹川、吴开超代为行使表决权。公司监事和高级管理人员 及部门负责人 列席了会议。 二、董事会审议 情况 （ 一 ）审议通过了 关于选举公司董事长的议案 全体董事一致审议通过选举孙云先生为公司第六届董事会董事长，任期同本届董事会。 表决结果： 十一 票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 全体董事一致审议通过继续聘任甘洪先生为公司新一任总经理，任期同本届董事会。 表决结果：十一票赞成 ，零票反对，零票弃权。 （三） 审议通过了
3、 关于董事会各专门委员会换届选举的议案 全体董事一致审议通过了董事会各专门委员会换届选举的议案，第六届董事会各专门委员会组成人员具体如下： 战略决策委员会：孙云、熊国斌、 杨勇 、范文理、吴开超，主任委员孙云； 提名委员会：孙云、甘洪、范文理、吴开超、吴越，主任委员吴开超； 薪酬与考核委员会：孙云、杨川、范文理、杨勇、吴越，主任委员范文理； 审计委员会：甘洪、孟寰、杨勇、范文理、 吴开超 ，主任委员杨 勇。 上述董事会各专门委员会组成人员的任期同本届董事会。 表决结果：十一 票赞成，零票反对，零票弃权。 （四） 审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书和证券事务代表的议案
4、 全体董事一致审议通过继续聘任曹川、胡元华、刘德永三位先生为公司新一任副总经理；继续聘任李继东先生为公司新一任财务总监；聘任卢伟先生为新一任总工程师；继续聘任曹川先生为董事会秘书；聘任朱霞女士为公司证券事务代表，任期均同本届董事会。 表决结果：十一 票赞成，零票反对，零票弃权。 上述人员简历详见附件。 公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生已在会前就公司聘任高管人员出具了书面意见，表示 同意。 证券代码： 600039 证券简称：四川路桥 公告编号： 2015-043 2 三、上网公告附件 第 六 届董事会第 一 次会议 独立董事意见 特此公告 四川路桥建设 集团 股份有限公司董事会 20
5、15 年 9 月 16 日 附：简历 1、孙云： 1961 年 12 月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，全国劳动模范，中国五四青年奖章获得者，茅以升桥梁奖获得者，长期从事企业管理、路桥建设技术及管理工作。历任四川路桥总公司总经理兼党委副书记，四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、总裁兼党委书记。现任本公司董事长，十届四川省委候补 委员，四川省人大常务委员会委员，四川省人大财经委副主任，四川省人大代表，四川省铁路建设办公室副主任，四川省铁路产业投资集团有限责任公司董事长、党委书记，四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、党委书记，四川成兰铁路投资有限责任公司董事长，四川
6、成渝客专铁路投资有限责任公司董事长，四川兴蜀铁路投资有限责任公司董事长，川南城际铁路有限责任公司董事长，四川绵南高速公路开发有限公司董事长，四川铁投城乡投资建设有限责任公司董事长。 2、甘洪： 1961 年 2 月 出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司副总经理、总经理，四川路桥建设股份有限公司副总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司董事、副总裁、党委委员。现任本公司董事、党委委员、总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司董事，宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司董事长，四川蜀南路桥开发有限公司董事长，宜宾长江大桥开发有限公司董事
7、长，四川巴郎河水电开发有限公司董事长，四川成自泸高速公路开发有限责任公司董事长，四川成德绵高速公路开发有限公司董事长。 3、 曹川 ： 1962 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级经济师，长期从事资本运作、投融资工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司投资部经理、四川路桥建设股份有限公司总经理助理、四川公路桥梁建设集团有限公司董事。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理，四川路桥城乡建设投资有限公司董事长，四川川南交通投资开发有限公司董事长，中海沥青（四川）有限公司董事。 4、胡元华： 1963 年 12 月出生，硕士研究生学历，高级工程师，长期从事交通行政管理工作。历任四川省平昌县交通局副局
8、长、局长，四川省巴中地区公路局局长，四川省巴中市交通局副局长 、公路局局长，四川巴河水电开发有限公司董事长、总经理、党委书记，四川小金河水电开发有限公司董事长。现任本公司副总经理，四川小金河水电开发有限公司董事、四川巴河水电开发有限公司董事长。 5、刘德永： 1963 年 8 月出生，大学专科学历，高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任四川路桥总公司三公司四处副处长、五处处长，四川公路桥梁建设集团有限公司公路二分公司常务副总经理、公路隧道分公司总经理，公路工程分公司总经理。现任本公司副总经理，四川成自泸高速公路开发有限公司总经理、党委副书记。 6、李继东： 1962 年 10 月出生，本
9、科学历，高级会计师，长期从事财务管证券代码： 600039 证券简称：四川路桥 公告编号： 2015-043 3 理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司财务部经理、四川路桥建设股份有限公司监事。现任本公司财务总监，锦泰财产保险股份有限公司董事，中海沥青（四川）有限公司监事，四川巴河水电开发有限公司监事会主席，四川巴郎河水电开发有限公司董事，四川路桥建设集团交通工程有限公司董事等。 7、卢伟 ： 1971 年 9 月出生，博士研究生学历，高级工程师，长期从事路桥施工及技术管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司副总工程师。现任四川公路桥梁建设集团有限公司总工程师。 8、朱霞 ： 女， 1981 年 11 月出生，硕士研究生学历，经济师。现任本公司投资证券部证券事务处副处长。
