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类型600211西藏药业2018年第二次临时股东大会决议公告20181220.PDF

  • 上传人:小小数字
  • 文档编号:16219643
  • 上传时间:2023-01-24
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    600211西藏药业2018年第二次临时股东大会决议公告20181220.PDF
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    1、证 券代 码:600211 证 券简称:西 藏药 业 公 告编 号:2018-065 西 藏 诺迪 康 药业 股 份有 限 公司 2018 年第 二次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会 及全体董 事保证本公告 内容不存 在任何虚假记 载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示:本次会议是否有否决议案:无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间:2018 年12 月19 日(二)股东大会召开的地点:四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份

    2、情况:1、出席会议的股东和代理人人数 13 其中:A 股股东人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)98,080,871 其中:A 股股东持有股份总数 98,080,871 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)54.6048 其中:A 股股东持股占股份总数的比例 54.6048(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定,大会主持情况等。本 次 股东 大 会由 董事 长陈 达 彬先 生 主持,大 会的 表 决方 式 符合 公 司法 及 公 司 章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人,出席 4 人,独立董

    3、事刘小进、刘学聪,董事周裕程、张玲燕、马列一因工作安排未能亲自出席本次会议;2、公司在任监事3 人,出席 2 人,监事吴三燕因工作安排未能亲自出席本次会议;3、董事会秘书出席本次会议;公司高管列席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称:关于修订公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 98,054,271 99.9728 0 0.0000 26,600 0.0272 2.00、关 于回购公司股 份的议案 2.01、议案名称:回购 股份的目的和用途 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意

    4、反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 98,054,271 99.9728 0 0.0000 26,600 0.0272 2.02、议案名称:回购 股份的方式 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 98,054,271 99.9728 0 0.0000 26,600 0.0272 2.03、议案名称:回购 股份的价格或价格区间、定价原则 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 98,054,271 99.9728 0 0.0

    5、000 26,600 0.0272 2.04、议案名称:拟回 购股份的种类、数量和比例 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 98,054,271 99.9728 0 0.0000 26,600 0.0272 2.05、议案名称:拟用 于回购的资金总额及资金来源 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 98,054,271 99.9728 0 0.0000 26,600 0.0272 2.06、议案名称:回购 股份的期限 审议结果:通过 表决情况:股东类

    6、型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 98,054,271 99.9728 0 0.0000 26,600 0.0272 2.07、议案名称:对董 事会实施回购方案的授权 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 98,054,271 99.9728 0 0.0000 26,600 0.0272(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)1 关于修订 公司章程的议案 9,407,572 99.718

    7、0 0.0000 26,600 0.2820 2.01 回购股份的目的和用途 9,407,572 99.718 0 0.0000 26,600 0.2820 2.02 回购股份的方式 9,407,572 99.718 0 0.0000 26,600 0.2820 2.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 9,407,572 99.718 0 0.0000 26,600 0.2820 2.04 拟回购股份的种类、数量和比例 9,407,572 99.718 0 0.0000 26,600 0.2820 2.05 拟用于回购的资金总额及资金来源 9,407,572 99.718 0 0.000

    8、0 26,600 0.2820 2.06 回购股份的期限 9,407,572 99.718 0 0.0000 26,600 0.2820 2.07 对董事会实施回购方案的授权 9,407,572 99.718 0 0.0000 26,600 0.2820(三)关于议案表决的有关情况说明 第 1 项、第 2 项议案,根据公司章程的规定,需要作出特别决议,上述议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所:四川良禾律师事务所 律师:刘晓倩、杨雪 2、律师见证结论意见:西 藏 诺 迪康 药 业股 份有限 公 司 2018 年 第

    9、二次临 时 股 东大 会 就公 告中列 明 的 事项 以 现场 记 名投 票及 网 络投 票的 方 式进 行了 表 决,并按 公 司章 程规 定 的程 序进 行 了监 票,当 场 宣布表决结果。上述议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过(特别决议议案第 1 项、第 2 项获得了参与表决的公司股东持有表决权的三分之二以上表决通过)。本次股东大会表决 程 序符 合 公司 法、股 东大 会规 则、公司 章 程 及其 他有 关法律 法 规的 规定,表 决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意 见书。西藏诺迪康药业股份有限公司 2018 年12 月20 日

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