1、 证 券代 码：600212 证 券 简称：江 泉 实业 编 号：临 2017067 山 东 江泉 实 业股 份 有限 公 司 九 届 五次（临时）监事 会 决议 公 告 本公司 监事 会及 全体 监事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误导 性陈 述或 者重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月 12 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司 九届五次（临时）监事会会议的通知。公司于2017 年 11 月15 日上午11：00 以通讯方式 召开了公司九 届五次（
2、临时）监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。出席本次监事会会议的监事人数达到 公司章程 规定的法定人数，符 合 公司法 及 公司 章程 的有关规定。会议所作决议合法有效。本次监事会会议审议并通过了以下议案；1、审议并通过关于监事会补选监事候选人议案；鉴于公司监事辞职，为了保证公司监事会正常有效运作，根据公司章程等有关法律法规的规定，现补选户跃华先生、陈建华先生为公司第九届监事会监事候选人。（1）审议通过户跃华先生作为公司第九届监事会监事候选人的议案；该议案同意票数为 3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。（2）审议通过陈建华先生作为公司第九届监事会监事候选人的议案。该议案同
3、意票数为 3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。上述议案需提交股东大会审议。特此 公告。山东江泉实业股份有限公司监事会 二一七年十一月十 六日 附 件：监 事候选 人 简历 户跃华，男，汉族，1962 年 6 月出生，中共 党员，大学本科学历。2012 年 1 月至 2013 年 12 月在福建 大生控股有限公司担任副总经理，2014 年 1 月至今在深圳市大生农业集团有限公司担任副总经理。陈建华，男，汉 族，1976 年 11 月出生，大学 本科学历。2012 年 2 月至 2017 年3 月在亚太集团深圳鹏盛会计师事务所担任项目经理，2017 年3 月至今在深圳市大生农业集团有限公司担任内控稽查经理。
