1、 1 新 湖 中 宝 股 份 有限 公 司 第 十 届董事会第 三十三次会议 独立董事 对 相 关议 案 的 独 立 意 见 根据 上市公 司治 理准则 关于在 上 市公司建 立独立 董 事工作制度的指 导意见 以及 公司 章程 等有关规 定，作为 公司的独 立董事，我们 对公司 第 十 届董事会 第 三十 三 次会议审 议的相 关 事项发表 独立意见如 下：一、关 于公司 2020 年度利 润分配预案的独立 意见 公司 2020 年度利润 分配预案 符合国 务 院关于 进一步 加 强资本市场中小 投资者 合 法权益保 护工作 的 意见（国办 发【2013】110 号、中国证监 会 上 市 公
2、司监管 指引第 3 号 上 市公司 现 金分红、上海证券交 易所 上 市公司现 金分红 指 引 上 市公司 定 期报告工 作备忘录 第七号 关 于 年报工作 中与现 金 分红相关 的注意 事 项（2014 年1月修订）以及 公 司章程 等 有关文 件关于上 市公司 利 润分配政 策的规定。董 事会 在审议 该议案 时，表决程 序符合 公 司法 等相关 法律、法规及 公司章 程 的规定。本次利润 分配预 案 综合考虑 股东利 益 及公司发 展需求，具 有合理性，同意 上述分 配 预案，并 提交公 司 股东大会 审议。二、关于继续与浙江新湖集 团股份有限公司等 建立互保关系并提供相互 经济担保的独
3、立意 见 该项担保 符合 公 司法 证券 法 上海证券 交易所 上 市公司关 2 联交易实 施指引 等法律法 规的有 关 规定，符合 公司和 全体股东 的利益，不会 损害非 关 联股东利 益。同 时 担保风险 可控，对 公司财务 状况和经营成 果影响 有 限，也不 会对公 司 的独立性 产生影 响。董事会在 对该议 案 进行表决 时，关联 董事进行 了回避，表 决程序符合 公 司法 上 海证券交 易所上 市 公司关联 交易实 施 指引 公司章程 的有 关规定，体现了公 开、公 平、公正的 原则，会议形成 的决议合法有 效。三、关 于 2020 年 度日常关 联交易的独立意见 该项交易 定价方
4、式 和依据客 观公允，符 合公司和 全体股 东 的利益。同时，占公 司对外 交易的比 例较小，对公司财 务状况 和 经营成果 影响有限，也 不会对 公 司的独立 性产生 影 响。董事会在 对该议 案 进行表决 时，关联 董事进行 了回避，表决程序符合 公 司法 上 海证券交 易所上 市 公司关联 交易实 施 指引 公司章程 的有 关规定，体现了公 开、公 平、公正的 原则，会议形成 的决议合法有 效。四、关 于 续聘会计师事务 所 的独立意见 天健会计 师事务 所（特殊普 通合伙）具有证券、期货 相 关业务执业资格，在2020 年度为公司 提供审 计 服务工作 中,严格遵 循独立、客观、公正 的执业 准 则，顺利 完成了 年 度审计任 务。公 司 本 次 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙)的 决 策 审 议 程序合法有 效，符合 公司法 公司章 程 等有关规定。我们 同意续聘天健会计 师事务 所(特殊普通合 伙)为 公司2021 年度审计 机构，并 提 3 交公司年 度股东 大 会审议。独立董 事：薛安克 蔡家楣 徐晓 东 2021 年4 月28 日
