1、 1/4 证券代码:600208 证券简称:新湖 中 宝 公告编 号:临2019-031 新 湖 中 宝 股 份 有限 公 司 关于 签 署 股 权 转让 协 议 的 关 联 交易 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要提 示:交易内容:公司 全资 子公司浙 江新湖智脑 投资管理 合伙企业（有 限合 伙）（以 下 简 称“新 湖 智 脑”）拟与 新 湖 控 股 有 限 公 司（以 下 简 称“新湖控股”）签 署 股权转让 协议：新 湖智脑
2、 以 4940.7104 万元受让 新 湖 控 股 所 持 有 的 浙 江 邦 盛 科 技 有 限 公 司（以 下 简 称“邦 盛 科技”）1.9763%股权，交 易 完 成 后 新 湖 智 脑 直接持有 邦 盛 科 技12.1087%的股权。过去 12 个月,除经 审议的交易 外,公司 与新湖 控股发生 购买资 产的 关联交易1 笔，累计交易 金额 1.32 亿元。本次交 易构成 关 联交易，不构成 重 大资产重 组。本 次 交 易 不需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议，也不需经其 他 有 权 部门 核准。一、关 联交 易概 述 1、交易主要 内容 为 进 一 步 理顺 公司在 高
3、科 技 领 域 的 投 资 布 局，新 湖 智 脑 拟 与 新湖控股签 署股 权 转让协议：新湖智 脑以 4940.7104 万 元受让新 湖控 股 所 持 有 的 浙 江 邦 盛 科 技 有 限 公 司（以 下 简 称“邦 盛 科 技”）1.9763%股权，交易完成后新湖智脑直接持有邦 盛 科 技 12.1087%的股权。2、新 湖控股 系本公司 控股股东 浙江 新湖 集团 股份 有限公司 与本 2/4 公 司共同持 股的公司，持股比 例分别为 52%、48%，本次交 易构成 关联交易。3、过去 12 个月,除 经审议 的 交易外,公司 与新湖 集团、新 湖控 股发生的 关联交易 金额未达
4、公司最近 一期经审 计的净资 产的 5%，本次交易 不需提 交 公司股东 大会审 议。二、关 联方 介绍 1、关联关系：新 湖 控 股 系 本 公 司 控 股 股 东 浙 江 新 湖 集 团 股 份有限公司 与本公 司 共同持股 的公司，持股比例 分别为 52%、48%。2、基本情况 新湖控股为本公司参股公司，成立于 2000 年 10 月，注 册 资本：415,385 万 元，注册地 址为杭 州市 体育场 路田家 桥 2 号，法 定代 表 人：张宏伟，公 司 类 型：私 营 有 限 责 任 公 司；公 司 经 营 范 围：建 筑 材 料、金 属 材 料、化 工 原 料 及 产 品（不 含 危
5、 险 品 及 易 制 毒 化 学品）、煤 炭（无 储 存）、焦 炭、百 货、办 公 自 动 化 设 备、橡 胶、橡 胶制 品、初 级 食 用 农 产 品、饲 料、矿 产 品、汽 车 配 件、化 学 纤 维 及 制品、纺 织 品、石 材、油 脂、原 料 油、燃 料 油（不 含 成 品 油）的销售；经济 信息咨 询（不含证 券、期 货）。截至 2018 年 12 月 31 日，新湖控股 总资产 2,847,744 万元，所 有者权益 合计 630,213 万元；2018 年1-12 月实现 营业收入 398,990 万元，净 利润-37,800 万元。三、关 联交 易标 的基 本情 况（一）浙 江
6、邦盛 科 技有限公 司，成立于 2010 年 5 月，注 册资本5291.0053 万 元，注 册地为 浙江 省杭州 市西湖 区西 斗门路 3 号，法定 代 表 人：王 新 宇；经 营 范 围 为 技 术 开 发、技 术 服 务、技 术 咨 询、成 果 转 让；计 算 机 软 硬 件，计 算 机 系 统 集 成；服 务；计 算 机 网 络 工程 承 包，计 算 机 软 及 系 统 集 成 及 银 行 数 据 业 务 的 维 护；销 售；计 算 3/4 机软硬件。其主 要 股东 如下：序号 股东名称 持股比例%1 浙江亿脑投资管理有限公司 16.1897 2 浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合
7、伙）10.1324 3 王新宇 7.9294 4 北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）7.9039 5 国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）7.3900 邦 盛科技独 立研发的 流式大数 据极速处 理平台“流立方”，数据集 群吞吐能 力少量节 点即可高 达百万笔 每秒，平 均延时 1 毫 秒，数据 处 理 性 能 国 际 领 先。以“流立方”产 品 为 支 点，技 术 可 应 用 于 政务、港 务、票 务、轨 道 交 通、电 信、公 共 安 全 等 领 域。其 在 金 融 领域 的 应 用 已 比 较 成 熟，是 国 内 最 早 专 注 于 金 融 领 域 实 时 风 控、
8、致 力于为国内 金融机 构 提供高性 能的事 中 风险监控 解决方 案 的企业。截至 2018 年 末，邦盛科技总资产 29943 万元、所有者权益26787 万 元，2018 年 1-12 月实现营 业 收入 10421 万元、净利润-642万元。（二）协 议 双 方 参考 邦 盛 科 技 当前 融 资 估 值 协 商 确 定 本 次 交 易价格。四、关 联交 易主 要内 容 和 履约 安排（一）新 湖控股 同 意向新湖 智脑转 让 其所持有 的 邦盛 科 技 的1.9763%股权，转让 的价款为 人民币 4940.7104 万元。（二）因 股权转 让 产生的费 用由双 方 自行承担。（三）
9、协 议生效 之 日起 15 个工作日内，新湖控 股 应支 付 转让价款的50%，即人 民 币 2470.3552 万元；在工商 变更登 记 完毕之日 起15 个工作日 内支付 剩余股权 转让款，即 2470.3552 万元。五、本 次交 易的 目的 及对 公司 的影 响 邦 盛 科 技 是 国 内 最 早 专 注 金 融 领 域 实 时 风 控 的 国 家 高 新 技 术 企 4/4 业。本次 交易完 成 后 公司直 接持有 邦盛 科技 12.1087%的股 权，有 利于公司进 一步理顺 在高科技 板块的 投 资布局，符合全 体 股东利益。六、该 关联 交易 应当 履行 的审 议程 序（一）公
10、 司第 十 届 董事会第 八 次会 议 以 4 票同意，0 票 反对，0票 弃权审议 通过 关 于签署股 权转让协议 的关联交 易议 案，关联董事林俊 波、叶 正 猛、黄芳 回避表 决。（二）该 关 联 交 易 于 第 十 届 董 事 会 第 八 次 会 议 召 开 前 获 得 了 独立 董 事 的 事 前 认 可 并 经 其 同 意 提 交 董 事 会 审 议，独 立 董 事 就 该 关 联交易事项 亦发表 了 如下独立 意见：1、该 项 交 易 符 合 公 司 法、证 券 法、上 海 证 券 交 易 所上 市 公 司 关 联 交 易 实 施 指 引 等 法 律 法 规 的 有 关 规 定，
11、符 合 公 司 和全 体 股 东 的 利 益，不 会 损 害 非 关 联 股 东 利 益。同 时 该 项 交 易 对 公 司财务状况 和经营 成 果影响有 限，也 不 会对公司 的独立 性 产生影响。2、本 次 关 联 交 易 价 格 参考 交 易 标 的 的 当 前 融 资 估 值 协商确定，交易价格 公允、合 理，不存 在影响 公 司独立性 的情况。3、董 事 会 在 对 该 议 案 进 行 表 决 时，关 联 董 事 进 行 了 回 避，表 决程 序 符 合 公 司 法、上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 关 联 交 易 实 施 指引、公 司 章 程 的 有 关 规 定，体 现 了 公 开、公 平、公 正 的 原则，会议 形成的 决 议合法有 效。此项交易 不 需 提交公司股东大会审议，也 不 需 经 其 他 有 权 部 门核准。特此公告。新湖中宝 股份有 限 公司董事 会 2019 年4 月27 日
