1、1 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2021-007 河南安彩高科股份有限公司 第七 届董事会第 十次会议决议公告 本公司董事会及全体董 事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开第 七届董事会第 十次会议，会议通知于 2021 年 3 月 15 日以书面或 电子邮件等方式发给全体董事、监事和高级管理人 员。会议应到 董事7 人，实到5 人(董事张仁维 先生、独 立 董 事 李 煦 燕 女 士 因 个 人 工 作 原
2、因 分 别 委 托 独 立 董 事 刘 耀 辉 先 生、海福安先生代为 参会表决)。会议的召开符合 公司法 和 公司章程 等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：议 案一、2020 年度董事 会工 作报告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 二、2020 年度总经 理工 作报告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 三、2020 年年度报 告 及 摘要 具体内容详见单独 文件。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 四、2020 年度财务 决算 报告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 五、2020 年度利润 分配 预案 经中勤万信会
3、计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现营业收入 2,290,768,888.73 元，归属于上市公司股东的净利润 111,092,861.60 元，加上年度结转的未分配利 润后可供股东分配的利 润为-2,432,571,501.81 元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司 2020 年度不分配股利。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。2 议 案六、关于 与关 联方签 署日 常 关联 交易 协议 的 议案 具体内容详见 单独 文件。本议案涉及 关联交易，关联董事何 毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生 回避表决。表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 七、关于 预计
4、 2021 年度 日常关 联交 易的议 案 具体内容详见 单独文件。本议案涉及 关联交易，关联董事何 毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生 回避表决。表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 八、关于 预计 2021 年度 担保额 度的 议案 具体内容详见单独 文件。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 九、关于 2021 年度 向银 行申请 授信 额度的 议案 具体内容详见单独 文件。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 十、2020 年度独立 董事 述职报 告 具体内容 详见单独 文件。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 十 一、关 于计
5、提资产 减值 准备及 资产 核销的 议案 具体内容详见单独 文件。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 十 二、关 于向 控股股 东申 请委托 贷款 额度暨 关联 交易的 议案 具体内容详见 单独 文件。本议案涉及 关联交易，关联董事何 毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生 回避表决。表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 十 三、关 于向 控股子 公司 提供委 托贷 款的议 案 具体内容详见单独 文件。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 十 四、2020 年度内 部控 制 自我 评价 报告 董事会授权董 事长在内 控评价报告上 签字。内 部控制 评价报 告具体内 容详见单独文件。3 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 十 五、关 于提 议召开 2020 年年 度股 东大会 的议 案 董事会提议召开公司 2020 年年度股东大会，审议上述 第一项、第 三至十一项议案，会议召开时间另行通知。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。特此公告。河南安彩高科股份有限公司董事会 2021 年3 月27 日
